联影医疗:联影医疗2024年年度股东大会会议资料

上海联影医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五 年 六 月

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2024 年年度股东会会议资料目录

一、2024 年年度股东会须知 ......1
二、2024 年年度股东会会议议程 ......3
三、2024 年年度股东会会议议案 ......5
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 6
3、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 7
4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 8
5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 9
6、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 ...... 11
7、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 ...... 12
8、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 13
9、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 ...... 14
10、关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 15
11、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 16
12、关于补选董事的议案 ...... 17
13、关于为部分客户提供担保的议案 ...... 18
14、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 19
15、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...... 20
16、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案21
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2024 年年度股东会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定股东会须知如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人及其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东和股东代理人，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
十二、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

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2024 年年度股东会会议议程
召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合
现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00
网络投票时间：2025 年 6 月 30 日
本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
召集人：公司董事会
主持人：董事 TAO CAI 先生
序号 会议议程
一 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格
宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管
二
理人员；主持人宣布大会正式开始
三 宣读股东会会议须知，推举本次会议计票人、监票人
宣读议案，提请股东审议如下议案：
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2024 年度利润预案的议案
6、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
四 7、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
8、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
9、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于补选董事的议案
13、关于为部分客户提供担保的议案
14、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

序号 会议议程
15、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案
股东及股东代表对议案进行投票表决
五 股东及股东代表发言、提问
休会，统计现场会议表决结果
复会，宣布现场表决结果
见证律师发表法律意见
六
签署会议记录等相关文件
会议结束

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2024 年年度股东会会议议案
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。结合 2024 年实际工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议审议
通过，现提请本次股东会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案二：
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行监事会职责。结合 2024 年实际工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第十二次会议审议
通过，现提请本次股东会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 30 日
议案三：
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年的经营状况，公司编制完成《2024
年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议、第
二届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案四：
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司实现营业收入 1,030,010.44 万元，实现归属于上市公司股
东的净利润 126,186.95 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
本议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议审议
通过，现提请本次股东会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案五：
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度上海联影医疗科