华菱精工:2024年年度股东大会会议资料

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

资 料 目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议议案......6
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......13
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......18
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......19
关于 2024 年度利润分配的议案......25
关于聘请 2025 年度审计机构的议案......26
关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案...... 27
关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案...... 29
关于预计 2025 年度银行综合授信额度及担保额度的议案...... 31
关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案......32
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2024年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年6月27日14点30分
会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
主持人：董事长黄超先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。
二、主持人宣读《2024年年度股东大会会议须知》
三、推选计票人、监票人
四、审议议案
1、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2024年度利润分配的议案》；
6、审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》；
9、审议《关于预计2025年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；
10、审议《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》；
11、听取《2024年度独立董事述职报告》。
五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
六、股东对上述议案进行投票表决
七、休会，计票人、监票人统计投票结果
八、主持人宣布表决结果
九、见证律师宣读股东大会法律意见
十、与会人员签署股东大会决议与会议记录
十一、主持人宣布会议结束

2024年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年的工作情况汇报如下：
一、2024 年度整体经营情况
2024 年，电梯行业需求趋缓，行业竞争日益激烈，公司经营面临一定压力。
报告期内，公司实现营业收入 11.21 亿元，同比减少 27.8%，亏损 1.58 亿元，收
入减少和亏损主要系行业增速放缓，市场订单减少，行业内竞争加剧，产品毛利率下降，并购的企业经营业绩未达到预期计提了商誉减值，对一些固定资产和存货计提了减值，对递延所得税资产予以转回等因素所致。
二、公司董事会日常工作情况
1、董事会会议的召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守法律法规，认真履行董事会职责，共召开了16 次董事会、4 次股东大会，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会第 2024 年 1 月 审议通过 1、《关于补选、调整董事会专门委员会委员
十次会议 19 日 的议案》
第四届董事会第 2024 年 2 月 审议通过 1、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份
十一次会议 18 日 的议案》
第四届董事会第 2024 年 3 月 审议通过 1、《关于新增为全资及控股子公司提供担保
十二次会议 1 日 的议案》2、《关于取消销售奖励政策的议案》3、《关
于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 2024 年 4 月 审议通过 1、《关于终止向特定对象发行 A 股股票事
十三次会议 2 日 项并撤回申请文件的议案》
第四届董事会第 审议通过 1、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议
十四次会议 案》2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》4、
《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》5、
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》6、《关
于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》7、《关于计提资产减值准备的议案》8、
2024 年 4 月 《关于 2023 年度利润分配的议案》9、《关于会计师
26 日 事务所履职情况评估报告》10、《关于独立董事津贴
的议案》11、《关于预计 2024 年度担保额度的议案》
12、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》13、《关
于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》听取《公司
独立董事关于独立性自查情况的报告》《董事会对独
立董事独立性自查情况的专项报告》《独立董事述职
报告》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况报告》
第四届董事会第 1、《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》2、
十五次会议 2024 年 5 月 《关于提请改选并提名公司部分非独立董事的议案》
20 日 （王迪、陈仁俊、向小华、邹波、邢帆、生敏）3、《关
于提请改选并提名公司部分独立董事的议案》（李辉）
4、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》
第四届董事会第 2024 年 6 月 审议通过 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》2、
十六次会议 3 日 《关于高级管理人员薪酬的议案》3、《关于制订<总
裁工作细则>的议案》
第四届董事会第 2024 年 7 月 审议通过 1、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东
十七次会议 26 日 大会的议案》2、《关于聘任公司副总裁的议案》
第四届董事会第 2024 年 8 月 审议通过 1、《关于取消 2024 年第二次临时股东大会
十八次会议 13 日 的议案》
第四届董事会第 2024 年 8 月 审议通过 1、《关于选举公司董事长的议案》；2、《关
十九次会议 28 日 于聘任公司总裁的议案》；3、《关于聘任公司首席财
务官的议案》
第四届董事会第 2024 年 8 月 审议通过 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要
二十次会议 29 日 的议案》
第四届董事会第 2024 年 9 月 审议通过 1.《关于公司以集中竞价交易方式回购股份
二十一次会议 18 日 的议案》；2.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
3.《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
第四届董事会第 2024 年 9 月 审议通过 1、《关于聘任公司高级管理人员的议
二十二次会议 30 日 案》 ； 2、《关于高级管理人员薪酬的议案》
第四届董事会第 2024 年 10 审议通过 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
二十三次会议 月 29 日

第四届董事会第 审议通过 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股
二十四次会议 票条件的议案》2、 逐项审议《关于公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》3、《关于公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》4、
《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告的议案》