容大感光:第五届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-044
深圳市容大感光科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年6月23日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已
于 2025 年 6 月 19 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出
席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第一
次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件：
1、 公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日