科新发展:山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料

山西科新发展股份有限公司
2024 年年度股东会资料
二〇二五年六月三十日

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2024 年年度股东会资料目录

一、2024 年年度股东会议事规则......2
二、2024 年年度股东会议程......6
三、《2024年年度报告及其摘要的议案》......9
四、《2024年度董事会工作报告》......10
五、《2024年度监事会工作报告》......18
六、《2024年度利润分配预案》......21
七、《2024年度财务决算报告》......22八、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》……………32
九、《关于确定董事长薪酬的议案》......36
十、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》......37十一、《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>
的议案》......38十二、《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》……………39十三、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》………………40十四、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》……………41十五、《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的议案》……………42
十六、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》......43
十七、《2024年度独立董事述职报告》......44
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2024 年年度股东会议事规则
为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年年度股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利召开，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本公司根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等的规定，认真做好本次股东会的各项工作。
二、本次股东会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
三、出席本次现场股东会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。
2、自然人股东：

个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。
委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
四、本次股东会会议出席人为2025年6月23日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
五、现场股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
六、股东参加现场股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。
九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
十、为提高股东会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行股东会表决。
十一、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
十二、现场股东会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票和监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
十三、通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
十四、股东会会议现场结束时间不早于网络或其他方式，会议主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对
表决情况均负有保密义务。
十五、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障股东会的正常秩序，现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。
十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律见证意见书。

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2024 年年度股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 30 日 14:30 开始
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日
至 2025 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长连宗盛先生
会议投票表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。
会议议程：
1、参会人员签到，股东进行发言登记；
2、宣布会议开始；
3、介绍股东会出席人员及股份统计情况；
4、宣读议案，提请股东会审议：

议案 1：审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》
议案 2：审议《2024 年度董事会工作报告》
议案 3：审议《2024 年度监事会工作报告》
议案 4：审议《2024 年度利润分配预案》
议案 5：审议《2024 年度财务决算报告》
议案 6：审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案 7：审议《关于确定董事长薪酬的议案》
议案 8：审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
议案 9：审议《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案 10：审议《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
议案 11：审议《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
议案 12：审议《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
议案 13：审议《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的议案》
议案 14：审议《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；
6、现场通过计票人、监票人；
7、出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；
8、公司独立董事作《2024 年度独立董事述职报告》；
9、监票人、计票人统计并宣布现场投票表决结果；
10、休会，合并统计现场投票及网络投票表决结果；

11、宣布现场及网络投票合并表决结果；
12、律师宣读法律见证意见书；
13、宣读本次股东会决议；
14、参加会议的董事在股东会决议上签字，董事、监事、董事会秘书在股东会会议记录上签字；
15、主持人宣布山西科新发展股份有限公司 2024 年年度股东会结束。
山西科新发展股份有限公司 2024 年年度股东会资料 1
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2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为使广大投资者全面了解公司2024年度的经营情况及财务状况，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2024年年度报告》及其摘要，其中年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。
公司 2024 年年度报告及其摘要已经公司第十届董事会第五次会
议审议通过，并披露在 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站。
现提请股东会，请各位股东审议。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日
山西科新发展股份有限公司 2024 年年度股东会资料 2
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的要求及规定，认真履行各项职责，严格执行股东大会决议。现将公司2024年度董事会的工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024年度，公司实现营业收入37,454.10万元，同比增加30,443.86万元，增长434.28%；归属于上市公司股东的净利润3,997.70万元，上年同期为-17,064.90万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润810.13万元，上年同期为-15,712.06万元；利润总额4,448.39万元，上年同期为-17,405.08万元；经营活动产生的现金流量净额为-1,235.40万元，上年同期为-3,921.65万元，同比净流出减少2,686.25万元。报告期末公司资产总额87,092.06万元，上年同期为66,638.96万元，增长30.69%；净资产48,812.82万元，上年同期为44,645.07万元，增长9.34%；负债总额38,279.24万元，上年同期为21,993.89万元，增长74.04%；资产负债率43.95%，归属于上市公司股东的权益为46,891.58万元，上年同期为42,893.89万元，增长9.32%。

二、2024年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开会议 7 次，其中 2 次以现场结合视
频方式召开，5 次以通讯方式召开，累计审议议案 31 项。具体情况如下：
1、2024 年 4 月 25 日，公司以现场结合视频方式召开第十届董
事会第二次会议，审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年度利润分配预案》《2023年度财务决算报告》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《20