华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

华贸物流(603128) 2024 年年度股东大会会议文件
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2024年年度股东大会
会议文件
I N T E R N A T I O N A L
2025年6月

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2024年年度股东大会会议网络投票注意事项
尊敬的各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称“《规范运作指引》”），港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”或“公司”）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。现就本次股东大会网络投票特别提请注意如下相关事项：
一、 交易系统投票平台
公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。
通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
二、 互联网投票平台
公司股东通过上交所互联网投票平台投票的，可以登录上交所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、 公司股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《规范运作指引》要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。
股东大会网络投票的具体操作详见互联网投票平台网站说明。

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分
会议召开地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼
会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
一、主持人宣布会议开始
二、审议议案
议案序号 议案内容
1 《公司 2024 年年度报告及其<摘要>的议案》
2 《公司 2024 年度董事会工作报告》
3 《公司 2024 年度监事会工作报告》
4 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 《关于 2025 年度经营及财务预算的议案》
6 《公司 2024 年度利润分配预案》
7 《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8 《2025 年度日常关联交易的议案》
9 《关于修订<投资管理制度>的议案》
独立董事汇报《独立董事 2024 年度述职报告》。
三、对上述议案进行投票表决
四、宣读股东大会会议决议
五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
六、会议闭幕
议案一
2024年年度股东大会
《公司2024年年度报告及其<摘要>的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露；公司《2024 年年度报告摘要》还于同日刊登在《中国证券报》上。
以上事项经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案二
2024年年度股东大会
《公司2024年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，按照《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行公司股东大会的各项决议，开拓进取，科学决策，勤勉尽责，完成了股东布置的各项工作任务，为公司持续发展奠定了扎实基础。
一、董事会及其各专门委员会的运作情况
公司董事会在全体董事的共同努力下，按照《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行公司股东大会的各项决议，开拓进取，科学决策，勤勉尽责，完成了股东布置的各项工作任务，为公司持续发展奠定了扎实基础。
公司董事会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司治理结构完全符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，奠定了董事会及其各专门委员会运作的基础。
（一）董事会召开严格规范
2024 年，公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利，按照《董事会议事规则》，忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。2024 年董事会共召开 7 次会议，会议通知、会议召开、会议记录、会议表决程序符合法律和章程规定，公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职权，勤勉尽
责，对每项提案进行认真了解与审议，力求科学、有效地参与决策，高度负责地投好每一票。外部董事均积极出席会议。在董事会上认真审议每项议案，积极参与讨论研究，并贯彻以各专门委员会为核心展开运作的治理机制，各专门委员会各司其职、协同运作，全体董事恪尽职守，公司治理结构持续完善，公司治理内涵得到进一步提升。在决策过程中，努力维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
公司董事会不断提升议案质量。聚焦董事会决策的合法合规性、与股东要求一致性、与公司发展战略的契合性、风险与收益的综合平衡性，根据国资监管和市场监管的要求，不断提升董事会议案质量。
（二）董事会议事、决策公开透明
按照《公司章程》规定，公司所有重要事项均提交董事会审议，所有董事均主动、积极参加每一次董事会，每次董事会均要求并通知经营班子和监事会成员列席，讨论议题时充分征求经营班子和监事会的意见，做到了议事民主透明，决策严谨规范。
在决策机制方面，公司按照经理层向董事会报告、与独立董事的会前会下交流等工作机制，针对部分情况复杂、对公司未来发展具有重大影响的议案，专门安排董事会秘书与独立董事逐一会前报告，详尽听取独立董事意见和建议。
（三）充分发挥独立董事以及董事会专门委员会的积极作用
公司独立董事依法、依规履行自身职责，独立发表意见。董事会能充分听取独立董事对公司经营决策、内部治理等各方面发表的意见。
董事会下设的四个专门委员会分工明确，权责分明，有效运作。专门委员会从各自角度出发，对公司战略经营、财务、审计、人事、薪酬、考核等重大问题提出了许多建设性意见和建议，为董事会审议相关议案提供了良好的决策支持。董事会三个重要的专门委员会构成中独立董事占多数，公司独立董事通过与相关
人员沟通、事先审阅相关材料、向董事会办公室咨询等多种方式了解实际情况，利用自身的专业知识做出审慎的判断，并发表独立意见，起到了重要的监督咨询作用。
（四）定战略，指导公司发展规划制定
在定战略方面，公司董事会通过战略学习、业务调研、战略研讨和董事会研究审议等多种形式，指导公司发展规划制定，督导规划落地实施。在作决策方面，依据《公司章程》和董事会议事规则依法合规议事，充分发挥董事会专门委员会的作用，在重大事项决策前提供专业研究支撑，对董事会决策事项定期督办，确保决策落实。在防风险方面，坚持依法治企，在实现董事会规范运作基础上，公司加快推进依法落实董事会各项权利。
二、认真贯彻执行了股东大会的决议
董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。公司 2024 年共召开一次年度股东大会及两次临时股东大会，所形成的决议均得到了认真的贯彻和执行。
三、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司董事会秘书负责公司的信息披露工作，对于对公司的生产经营可能产生重大影响、对公司股价有重大影响的信息，公司均会主动进行信息披露。指定《中国证券报》和上交所网站为公司信息披露的报纸和网站，公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》，以及公司信息披露制度的规定，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，并确保所有股东、投资者有平等的机会及时获得信
息。2024 年完成定期报告披露 4 次，临时公告披露 32 次，对公司股东大会、董
事会以及监事会的决议以及重大事项等均及时进行了公告。
四、建立健全内部控制
为建立健全和有效实施内部控制是董事会的责任，2024 年董事会根据《企业内部控制基本规范》对内部控制做出自我评价，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。
五、进一步完善了公司治理的制度
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。
公司董事会落实上市监管要求、坚守合规底线、为公司战略赋能，持续推动完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，加快建设专业尽责、规范高效的董事会。
六、健全董事会专门委员会
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。战略委员会由 3
名董事组成，其中独立董事 1 人；审计委员会由 3 名董事组成，独立董事 2 人，
审计委员会主任委员由独立董事担任；提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，主任委员由独立董事担任；薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 3 人，主任委员由独立董事担任。
在四个专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事占比都至少为 2/3，很大程度上发挥了独立董事的作用。各专业委员会严格按照各自工作细则履行职责，对公司各项经营决策提供专业意见，独立董事对重大事项发表独立意见或事前意见，对公司规范治理发挥