京能电力:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-027
北京京能电力股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,643,430,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.2979
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本次股东大会由董事长张凤阳先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事、总经理李染生，董事孙永兴、李鹏、柳
成亮，独立董事刘洪跃因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事秦磊、曹震宇，职工代表监事厚伯茏因工
作原因未出席会议；
3、董事会秘书李刚出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,642,390,771 99.9815 956,400 0.0169 83,300 0.0016
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,642,393,171 99.9816 956,400 0.0169 80,900 0.0015
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,642,465,771 99.9829 881,300 0.0156 83,400 0.0015
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 5,642,433,271 99.9823 882,600 0.0156 114,600 0.0021
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,642,248,471 99.9790 1,135,400 0.0201 46,600 0.0009
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,642,413,471 99.9819 881,300 0.0156 135,700 0.0025
7、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,174,822,957 99.9056 765,300 0.0650 344,100 0.0294
8、 议案名称：关于 2025 年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,637,984,671 99.9035 5,113,200 0.0906 332,600 0.0059
9、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,638,107,571 99.9056 4,970,700 0.0880 352,200 0.0064
10、议案名称：关于 2025 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,172,009,357 99.6663 3,800,000 0.3231 123,000 0.0106
11、议案名称：关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,171,224,357 99.5996 4,614,500 0.3924 93,500 0.0080
12、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,642,445,571 99.9825 890,600 0.0157 94,300 0.0018
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于公司 2024 318,774,020 99.6749 956,400 0.2990 83,300 0.0261
年度董事会工
作报告的议案
2 关于公司 2024 318,776,420 99.6756 956,400 0.2990 80,900 0.0254
年度监事会工
作报告的议案
3 关于公司 2024 318,849,020 99.6983 881,300 0.2755 83,400 0.0262
年度独立董事
述职报告的议
案
4 关于公司 2024 318,816,520 99.6881 882,600 0.2759 114,600 0.0360
年度财务决算
的议案
5 关于公司 2024 318,631,720 99.6304