通程控股:长沙通程控股股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：0000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025-019
长沙通程控股股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 20 日下午 2:30
网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长周兆达先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2.会议的总体出席情况：
股东及股东授权代理人 人数（人） 股份数量（股） 占公司总股本的
比例
现场和网络投票合计 141 243,735,800 44.8388%
其中：
现场会议投票 9 241,392,947 44.4078%
网络投票 132 2,342,853 0.4310%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 136 2,468,753 0.4542%
通过现场投票的股东 4 125,900 0.0232%
网络投票 132 2,342,853 0.4310%
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过 了以下议案。
1.审议通过了《公司 2024 年年度报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 99.4314% 1,096,400 0.4498% 289,400 0.1187%
股东 242,350,000
中小股东 1,082,953 43.8664% 1,096,400 44.4111% 289,400 11.7225%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
2.审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 99.4314% 1,096,400 0.4498% 289,400 0.1187%
股东 242,350,000
中小股东 1,082,953 43.8664% 1,096,400 44.4111% 289,400 11.7225%
（2）表决结果：本项议案获得通过。

3.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 99.4314% 1,096,400 0.4498% 289,400 0.1187%
股东 242,350,000
中小股东 1,082,953 43.8664% 1,096,400 44.4111% 289,400 11.7225%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
4.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 99.4309% 1,075,700 0.4413% 311,400 0.1278%
股东 242,348,700
中小股东 1,081,653 43.8137% 1,075,700 43.5726% 311,400 12.6137
%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
5.审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预 案》；
公司2024年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2024年 12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利1.5元(含税)，共计81,537,398.25 元。公司2024年度拟不进行 公积金转增股本。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 242,835,000 99.6304% 802,700 0.3293% 98,100 0.0402%
股东
中小股东 1,567,953 63.5119% 802,700 32.5144% 98,100 3.9737%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
6.审议通过了《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》
（1）表决情况：

同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 242,688,700 99.5704% 756,000 0.3102% 291,100 0.1194%
股东
中小股东 11.7914
1,421,653 57.5859% 756,000 30.6227% 291,100
%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
7.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 242,237,500 99.3853% 1,185,600 0.4864% 312,700 0.1283%
股东
中小股东 970,453 39.3094% 1,185,600 48.0242% 312,700 12.6663%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
8.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 242,348,700 99.4309% 1,094,400 0.4490% 292,700 0.1201%
股东
中小股东 11.8562
1,081,653 43.8137% 1,094,400 44.3301% 292,700 %
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股 东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
经本次股东大会修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网上予以 披露。
9.审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
9.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 242,356,500 99.4341% 1,094,400 0.4490% 284,900 0.1169%
股东
中小股东 1,089,453 11.5402
44.1297% 1,094,400 44.3301% 284,900 %
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
9.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
同意