康龙化成:2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-031
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及
2025年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年
度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东
大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于 2025 年 5 月 30 日以公告形式
发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20
日 9:15-15:00。
3．会议地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路 15 号中航技广场10 号楼格兰云天国际酒店四层 1 号会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 博士。

7．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事
会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次
A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
8．会议出席情况：
（1）2024 年年度股东大会出席情况
2024 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人数 445
其中：A 股股东人数 444
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 678,067,875
其中：A 股股东持有股份总数（股） 656,762,995
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 21,304,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 38.2888%
数的比例
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 37.0857%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 1.2030%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 13 人，代表股份 319,200,212 股，占公司有表决权股份总数
的 18.0244%。通过网络投票的 A 股股东 431 人，代表股份 337,562,783 股，占公司有表决权
股份总数的 19.0613%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
注3：公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的7,263,300股库存H股后的股份数量，
下同。
（2）2025 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
2025 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 444
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数 656,762,995
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公 44.4763%
司 A 股有表决权股份总数的比例
注 1：通过现场投票的 A 股股东 13 人，代表股份 319,200,212 股，占公司 A 股有表决权股
份总数的 21.6164%。通过网络投票的 A 股股东 431 人，代表股份 337,562,783 股，占公司 A
股有表决权股份总数的 22.8599%。

（3）2025 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
2025 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数 33,566,820
（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公 11.4067%
司 H 股有表决权股份总数的比例
（4）公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘
请的 H 股股份过户处及负责公司 2024 年年度报告审计工作的审计师等出席或列
席了本次股东大会。
二、审议表决情况
1．2024 年年度股东大会
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（1）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 656,134,820 99.9044% 500,375 0.0762% 127,800 0.0195%
H 股 21,304,880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 677,439,700 99.9074% 500,375 0.0738% 127,800 0.0188%
审议结果：通过。
（2）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 656,122,220 99.9024% 505,875 0.0770% 134,900 0.0205%
H 股 21,304,880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 677,427,100 99.9055% 505,875 0.0746% 134,900 0.0199%
审议结果：通过。

（3）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 656,118,720 99.9019% 507,675 0.0773% 136,600 0.0208%
H 股 21,304,880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 677,423,600 99.9050% 507,675 0.0749% 136,600 0.0201%
审议结果：通过。
（4）《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 656,094,745 99.8983% 541,350 0.0824% 126,900 0.0193%
H 股 21,304,880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 677,399,625 99.9014% 541,350 0.0798% 126,900 0.0187%
A 股中小投 35,540,992 98.1545% 541,350 1.4951% 126,900 0.3505%
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（5）《关于 2024 年年度报告全文、报告摘要及 2024 年年度业绩公告的议
案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 656,124,020 99.9027% 497,175 0.0757% 141,800 0.0216%
H 股 21,304,880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 677,428,900 99.9058% 497,175 0.0733% 141,800 0.0209%
审议结果：通过。

（6）《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股