中科微至:中科微至2025年第一次临时股东大会决议公告
公告时间:2025-06-20 18:37:56
证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2025-030
中科微至科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:中科微至科技股份有限公司 109 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,927,197
普通股股东所持有表决权数量 54,927,197
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 43.2252
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.2252
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长李功燕先生因个人原因请假未
能出席并主持本次会议,会议由半数以上董事共同推举由董事姚益先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席6人,董事长李功燕先生因个人原因已向董事会履行请假手续;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会;公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例(%)
1.01 《选举杜守帅先生为第二届董 54,742,169 99.6631 是
事会独立董事》
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
(%) 数 (%) 数 (%)
《选举杜守帅先
1.01 生为第二届董事 7,942,169 97.7233
会独立董事》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别表决议案,均为普通表决议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过;
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所
律师:崔白、赵泽铭
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格,以及本次会议的表决程序和表决结果,均合法有效。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日