天龙股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-020
宁波天龙电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州
湾新区八塘路 116 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,304,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.9355
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书虞建锋先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,108,648 99.8070 190,700 0.1882 4,800 0.0048
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,108,648 99.8070 190,700 0.1882 4,800 0.0048
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,108,648 99.8070 190,700 0.1882 4,800 0.0048
4、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,087,348 99.7859 212,000 0.2092 4,800 0.0049
5、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,089,448 99.7880 209,900 0.2071 4,800 0.0049
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,106,648 99.8050 190,700 0.1882 6,800 0.0068
7、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,079,348 99.7780 218,000 0.2151 6,800 0.0069
8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,043,848 99.7430 252,000 0.2487 8,300 0.0083
9、 议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,103,648 99.8020 195,100 0.1925 5,400 0.0055
10、 议案名称：关于开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,083,748 99.7824 212,000 0.2092 8,400 0.0084
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2024 年度利润 1,037,600 82.7168 212,000 16.9005 4,800 0.3827
分配方案
5 2024 年年度报 1,039,700 82.8842 209,900 16.7330 4,800 0.3828
告及其摘要
关于续聘会计
6 师事务所的议 1,056,900 84.2554 190,700 15.2024 6,800 0.5422
案
关于确认公司
7 董事 2024 年度 1,029,600 82.0790 218,000 17.3788 6,800 0.5422
薪酬分配方案
的议案
关于确认公司
8 监事 2024 年度 994,100 79.2490 252,000 20.0892 8,300 0.6618
薪酬分配方案
的议案
关于 2025 年度
申请综合授信
9 额度及公司为 1,053,900 84.0162 195,100 15.5532 5,400 0.4306
子公司提供担
保的议案
10 关于开展票据 1,034,000 82.4298 212,000 16.9005 8,400 0.6697
池业务的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代
理人所持股份总数的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：罗瑶 崔泰元
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会