华纺股份:2024年度股东大会材料

华纺股份有限公司
2024 年年度股东大会材料
二○二五年六月

华纺股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
现场会议：2025 年 6 月 27 日 14:00 开始
时间
网络投票：2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00
地点 山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司
人员 公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席
主持人 盛守祥董事长
会议内容 备注
1 主持人宣布会议开始
2 汇报本次会议召集及出席情况
3 选举计票人、监票人
4 宣读议案
4-1 董事会 2024 年工作报告
4-2 监事会 2024 年工作报告
4-3 公司 2024 年度利润分配预案
4-4 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
4-5 公司 2024 年年度报告全文及摘要
4-6 关于聘任 2025 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案
4-7 关于与滨印集团相互提供担保的议案
4-8 关于为子公司提供担保的议案
5 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答
6 发放表决票进行现场表决
7 宣布现场投票及网络投票合并投票结果
8 律师宣读见证意见
9 签署股东会决议及会议记录
10 会议结束

会 议 须 知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：
一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。
六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。
材料一：
华纺股份有限公司 2024 年董事会工作报告
各位股东及股东代表:
下面我代表公司董事会做 2024 年度工作报告。
一、报告期内公司总体情况回顾
2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对
地缘博弈加剧，贸易保护主义盛行，全球经济复苏步伐迟滞，传统出口通道遭遇非关税壁垒挤压等复杂严峻形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推动公司的自我革新和创新发展。坚持以打造国际智慧纺织链龙头为己任，全力推进市场、资本和低成本战略，以市场需求为导向，以产业升级为依托，不断提升企业竞争力与综合实力。
公司实现营业收入 293,438.66 万元，同比增加 4.89%；利润总额-5,603.61 万元，
归属于上市公司股东的净利润-5,551.55 万元，同比由盈转亏。公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。
二、报告期内董事会工作总体回顾
（一）董事会重点工作开展情况
1、明确战略目标，锚定前行坐标。公司始终立足打造国际智慧纺织供应链龙头这一明确的企业定位，以高瞻远瞩的目光和坚定的决心，积极投身于“企业再造”发展战略之中。在当下复杂多变的市场环境下，公司全力以赴整合各类优质资源，全方位优化企业管理中的各个环节，实现各工作流程的高效协同与精准把控。
2、调整组织架构，优化职能分工。为全方位提升公司的运营效率与协同效果，公司全面深入地梳理内部运营脉络。在此过程中，着重对组织架构以及职能体系进行重新梳理，展开精细化的优化调整工作。一方面，重新梳理组织架构，依据公司战略目标以及业务发展的实际需求，对各部门的设置、层级关系进行重新审视与规划。打破传统组织架构下部门之间长期存在的壁垒与隔阂，避免出现职责不清、职能重叠或管理空白等问题，构建起更为科学合理、精简高效的部门架构，确保每一个部门都能找准自身定位，发挥最大效能。另一方面，进一步明确职能分工，详细拆解各部门的核心职能，制定清晰明确的职责清单，让每一项工作任务都能精准对应到具体的责任主体。同时，明确各部门之间的协作边界与交互流程，使各岗位人员都清楚知晓自身工作在整个业务链条中的位置以及与其他部门的关联，大力促进信息能够在企业内部实
展，有效增强公司在市场中的竞争力。
3、重塑价值追求，赋能战略实施。在当今竞争激烈、瞬息万变的市场环境下，公司高瞻远瞩地提出了“企业再造”这一极具前瞻性的战略。“企业再造”并非仅仅局限于业务流程与组织架构的优化调整，更核心的是要重塑公司的文化根基，以此凝聚全体员工的力量，引领企业迈向新的发展阶段，为此，公司创新性提出了“为了咱们梦想，再造百亿华纺”的激昂口号，明确了“国际智慧纺织供应链龙头”的定位。
（1）价值为纲。“价值为纲”强调的是公司的一切经营活动、决策制定以及资源配置都要围绕着创造价值来展开，无论是为客户提供优质的产品与服务，还是助力员工实现个人成长与职业发展，都以是否能切实创造价值作为衡量的根本准则。
（2）以客户为中心。客户的需求就是我们努力的方向，我们致力于深入了解客户所思、所想、所需，通过不断优化产品性能、提升服务质量，以超出客户预期的体验来赢得他们的信赖与长期支持。每一个部门、每一位员工都时刻牢记，客户的满意度是评判我们工作成效的关键指标，只有让客户满意，我们才能在市场中立足并不断拓展业务版图。
（3）以奋斗者为本。公司尊重每一位奋斗者的努力，为广大有志员工提供广阔的发展空间、公平的晋升机会以及合理的回报机制，鼓励大家在工作中敢于创新、勇于担当，用汗水和智慧为公司创造价值，同时也实现自身的人生价值。
4、改革“三级九档”薪酬绩效考核办法。为深度匹配“企业再造”战略这一关键发展需求，公司对原有薪酬绩效考核办法进行了改革，设立了更加科学合理的“三级九档”薪酬绩效考核办法。在改革过程中，秉持着科学、严谨、公正的原则，对薪酬绩效等级进行了细致且合理的划分。从营销、技术、服务三大序列明确各层级岗位在企业运营中所承担的职责、发挥的作用以及所创造的价值，明确了与之对应的价值贡献标准，并依据这些标准精准确定各岗位应匹配的薪酬待遇。该体系充分保障员工的付出与收获成正比，让每一位员工都清晰地看到自身努力与职业发展、薪酬待遇之间的紧密联系，进而激励全体员工积极主动地为企业发展贡献力量，助力企业在战略转型的道路上稳步前行，实现企业与员工的共同成长。
5、成立华纺商学院，储备公司后备人才。为提升现有人才队伍的综合素质和业务技能，培养公司人才梯队和后备力量，实现公司的战略目标，公司成立华纺商学院。
司注入源源不断的活力与创新力，助力公司实现持续高质量发展。华纺商学院的成立，更是公司内部人才孵化的加速器，让有潜力的员工能够更快地成长为独当一面的业务骨干，充实企业的人才队伍；同时也助力企业人才结构实现整体升级，使得各个岗位上都有适配的高素质人才，进而提升企业的整体运营效率与创新能力。
（二）董事会的日常工作
1、董事会会议召开情况：2024 年，公司共召开 5 次董事会、1 次股东大会，共计
审议通过各类议案累计 50 件次。
2024 年 4 月 26 日，在公司本部召集召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过
了《总经理 2023 年度工作报告》《董事会 2023 年度工作报告》《公司 2023 年度财务决
算报告》《公司 2024 年度财务预算预案》等共计十四项议案。
2024 年 6 月 6 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于与滨印集团及其子公司互保的议案》《关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案》《关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案》《公司章程修正案》等十一项议案。
2024 年 6 月 28 日，在公司本部召集召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《董
事会 2023 年工作报告》《监事会 2023 年工作报告》《公司 2023 年度利润分配方案》等
共计十七项议案。
2024 年 6 月 28 日，在公司本部召集召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了
《选举盛守祥先生为公司第八届董事会董事长；选举厉英女士为公司第八届董事会副董事长》《根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书》《根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然、孙玉涛、王超先生任公司副总经理》《选举第八届董事会专门委员会》等六项议案。
2024 年 8 月 23 日，以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《公
司 2024 年半年度报告全文及摘要》
2024 年 10 月 30 日，以通讯方式召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《公
司 2024 年第三季度报告》。
2024 年，公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，按时参加董事会会议和股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。
过的决议作为本年度的工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成公司年度经营计划奠定了基础。
3、董事会专门委员会工作及履职情况。
报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善法人治理结构、促进公司发展起到了积极作用。
董事会战略委员会在公司产业结构调整、装备水平提升和重大项目建设的过程中，组织召开战略发展研讨会，以各种方式提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告、重大关联交易等过程中，实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬委员会对公司的高管薪酬进行了审核并出具了相关意见；董事会提名委员会对公司董事会换届工作人员资格进行了严格审慎的审核。
4、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况。为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益，公司建立了《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发至相关股东、政府部门等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。
报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，未发生监管部门查处和需要整改的情况。
5、董、监、高人员持股变动管理制度的执行情况。2013 年 12 月至 2014 年 2 月，
公司 13 名董、监、高和部分中层骨干基于对公司目前发展状况和未来持续发展前景的信心，按照公司董、监、高人员持股变动