宁沪高速:日常关联/持续关连交易公告

1st PROOF (Q:\01.Ann\A2025-06-113_JSE\A2025-06-113_C_JSE) (16:01 20/06/2025) (SZ-Rita) (AFP: C>E) P.1
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00177）
日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 公 告
於2025年6月20日 本 公 司 就 高 速 公 路 服 務 區 綜 合 監 控 室 建 設 與 感 動 科
技 公 司 簽 署 協 議，由 感 動 科 技 公 司 為 本 公 司 管 理 的 滬 寧 高 速 沿 線11
對 服 務 區 建 設 監 控、消 控、電 力 監 控 三 合 一 綜 合 監 控 室。協 議 期 限 為
2025年6月20日 至2026年12月31日，協 議 金 額 不 超 過 人 民 幣385萬 元。
本 次 交 易 的 交 易 對 方 感 動 科 技 公 司 與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，根
據 上 海 上 市 規 則 第6.3.18條，由 於 關 聯 方 是 通 過 參 加 本 公 司 公 開 招 標
確 定 的 實 施 單 位，可 免 於 按 照 關 聯 交 易 的 方 式 審 議 披 露。

1st PROOF (Q:\01.Ann\A2025-06-113_JSE\A2025-06-113_C_JSE) (16:01 20/06/2025) (SZ-Rita) (AFP: C>E) P.2
根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.07(1)條，本 公 司 控 股 股 東 江 蘇 交 控 是 本 公 司
的 關 連 人 士。由 於 感 動 科 技 公 司 是 由 江 蘇 交 控 間 接 持 有30%或 以 上 股
權 的 公 司，根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.07(4)及14A.13條，感 動 科 技 公 司
是 本 公 司 的 關 連 人 士。因 此，本 公 司 就 上 述 項 目 與 感 動 科 技 公 司 簽 署
協 議 及 進 行 其 項 下 交 易 構 成 本 公 司 持 續 關 連 交 易。
根 據 香 港 上 市 規 則，上 述 持 續 關 連 交 易 由 於 交 易 的 年 度 上 限（根 據 香
港 上 市 規 則14A.81條，上 述 交 易 需 與 之 前 公 佈 的 交 易 作 合 併 計 算 ）按
香 港 上 市 規 則 第14.07條 所 計 算 之 收 益 比 率 高 於0.1%但 低 於5%，故 根
據 香 港 上 市 規 則 第14A.76(2)(a)條 只 須 符 合 公 告 規 定，但 無 須 在 股 東 大
會 上 獲 得 獨 立 股 東 批 准。上 述 交 易 亦 須 符 合 香 港 上 市 規 則 第14A.55至
14A.59條 年 度 審 核 的 規 定。
重 要 內 容 提 示：
本 次 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 事 項 無 須 提 交 股 東 大 會 批 准。
本 公 司 董 事（包 括 獨 立 非 執 行 董 事）認 為 交 易 在 本 公 司 日 常 業 務 中 進
行，屬 一 般 的 商 業 條 款，交 易 價 格 公 平 合 理，本 公 司 的 收 入、利 潤 對
該 類 關 聯╱關 連 交 易 並 不 存 在 依 賴 性，也 不 存 在 影 響 本 公 司 作 為 上
市 公 司 獨 立 性 的 情 形，對 本 公 司 並 無 負 面 影 響，不 會 損 害 本 公 司 及
非 關 聯╱關 連 股 東 利 益，尤 其 是 中 小 股 東 的 利 益，且 符 合 本 公 司 及
其 股 東 整 體 利 益。
需 要 提 請 投 資 者 注 意 的 其 他 事 項：無。

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一. 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 基 本 情 況
（一）日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 履 行 的 審 議 程 序
經 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本 公 司」）2025年
5月23日 第 十 一 屆 董 事 會 第 十 二 次 會 議 審 議 批 准，同 意 本 公 司
與 南 京 感 動 科 技 有 限 公 司（以 下 簡 稱「感 動 科 技 公 司」）開 展 以 下
日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易。於2025年6月20日，本 公 司 就 高 速 公
路 服 務 區 綜 合 監 控 室 建 設 與 感 動 科 技 公 司 簽 署 協 議，由 感 動 科
技公司為本公司管理的滬寧高速沿線11對服務區建設監控、消控、
電 力 監 控 三 合 一 綜 合 監 控 室。協 議 期 限 為2025年6月20日 至2026
年12月31日，協 議 金 額 不 超 過 人 民 幣385萬 元。
本 公 司 關 聯╱關 連 董 事 陳 雲 江 先 生、王 穎 健 先 生（均 為 本 公 司 控
股 股 東 江 蘇 交 通 控 股 有 限 公 司（以 下 簡 稱「江 蘇 交 控」）員 工）對 上
述 項 議 案 迴 避 表 決，其 餘 董 事 對 上 述 議 案 均 投 了 贊 成 票，並 認
為 交 易 在 本 公 司 日 常 業 務 中 進 行，屬 一 般 的 商 業 條 款，交 易 條
款 公 平 合 理，符 合 股 東 整 體 利 益。
根 據 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》，
本 公 司5名 獨 立 董 事 對 上 述 關 聯╱關 連 交 易 事 項 召 開 了 獨 立 董
事 專 門 會 議 審 議，並 發 表 了 認 可 意 見，同 意 將 該 事 項 提 交 董 事
會 審 議；本 公 司 審 計 委 員 會 對 上 述 關 聯╱關 連 交 易 進 行 了 審 核
並 同 意 將 該 事 項 提 交 董 事 會 審 議。

1st PROOF (Q:\01.Ann\A2025-06-113_JSE\A2025-06-113_C_JSE) (16:01 20/06/2025) (SZ-Rita) (AFP: C>E) P.4
本次交易的交易對方感動科技公司與本公司同受江蘇交控控制，
根 據 上 海 上 市 規 則 第6.3.18條，由 於 關 聯 方 是 通 過 參 加 本 公 司 公
開招標確定的實施單位，可免於按照關聯交易的方式審議披露。
根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（以 下 簡 稱「香 港 上
市 規 則」）第14A.07條，感 動 科 技 公 司 作 為 由 江 蘇 交 控 間 接 持 有
30%或以上股權的公司，根據香港上市規則是本公司的關連人士。
因 此，本 公 司 就 上 述 項 目 與 感 動 科 技 公 司 簽 署 協 議 及 進 行 其 項
下 交 易 構 成 本 公 司 持 續 關 連 交 易。
根 據 香 港 上 市 規 則，上 述 持 續 關 連 交 易 由 於 交 易 的 年 度 上 限（根
據 香 港 上 市 規 則14A.81條，上 述 交 易 需 與 之 前 公 佈 的 交 易 作 合
併 計 算）按 香 港 上 市 規 則 第14.07條 所 計 算 之 收 益 比 率 高 於0.1%
但 低 於5%，故 根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.76(2)(a)條 只 須 符 合 公 告
規 定，但 無 須 在 股 東 大 會 上 獲 得 獨 立 股 東 批 准。上 述 交 易 亦 須
符 合 香 港 上 市 規 則 第14A.55至14A.59條 年 度 審 核 的 規 定。
本 次 關 聯 交 易 無 需 經 其 他 任 何 部 門 批 准。
（二）本 次 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 預 計 金 額 和 類 別
2025年度
2025年度 截至公告日 2025年 2025年度
關聯╱關連 關聯人╱ 原預計 累計發生 預計增加 現預計
交易類別 關連人士 金額 金額 金額 金額
（人民幣萬元）（人民幣萬元）（人民幣萬元）（人民幣萬元）
信息系統類 感動科技公司 3,025.1 0 104.97 3,130.07
二. 關 聯 人╱關 連 人 士 介 紹 和 關 聯╱關 連 關 係
（一）關 聯 人╱關 連 人 士 的 基 本 情 況
江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
住 所： 中 國 江 蘇 南 京 市 仙 林 大 道6號
企 業 類 型： 股 份 有 限 公 司
法 定 代 表 人： 陳 雲 江
註 冊 資 本： 人 民 幣5,037,747.5千 元
主 營 業 務： 江 蘇 省 境 內 收 費 公 路 及 高 速 公 路 建
設、管 理、養 護 及 收 費
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