宁波富邦:宁波富邦2024年度股东大会会议资料

宁波富邦精业集团股份有限公司
2024 年度股东大会
会
议
资
料
浙江宁波
2025 年 6 月 27 日

宁波富邦精业集团股份有限公司
2024 年度股东大会
会议安排
一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室
二、会议召开的时间：现场会议时间 2025 年 6 月 27 日 14:30
网络投票时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
四、会议联系人：魏会兵、岳峰
联系电话：0574-87410501 传真：0574-87410510
会议议程
一、主持人宣布股东大会开始。
二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。
三、开始逐项审议会议议案，并听取独立董事述职报告。
（一）审议公司 2024 年度董事会工作报告；
（二）审议公司 2024 年度监事会工作报告；
（三）审议公司 2024 年度报告及摘要；
（四）审议公司 2024 年度财务决算报告；
（五）审议公司 2024 年度利润分配预案；
（六）审议关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案；
（七）审议关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案；
（八）审议关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案；
（九）审议关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案；
（十）审议关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案；
（十一）审议关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案；

（十二）审议关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案；
（十三）审议关于公司吸收合并全资子公司的议案；
（十四）审议关于公司子公司之间互相提供担保的议案；
（十五）听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦董事会关于召开 2024 年度股东大会的通知）。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议。
八、参会董事在决议及会议记录上签字。
九、由见证律师发表见证意见。
十、会议结束。

宁波富邦精业集团股份有限公司
2024 年度股东大会资料目录
（2025 年 6 月 27 日）

1、公司 2024 年度董事会工作报告......4
2、公司 2024 年度监事会工作报告......9
3、公司 2024 年度报告及摘要......12
4、公司 2024 年度财务决算报告......13
5、公司 2024 年度利润分配预案......17
6、关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案......18
7、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案......20
8、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案......21
9、关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案......23
10、关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案......24
11、关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案......28
12、关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案......70
13、关于公司吸收合并全资子公司的议案......78
14、关于公司子公司之间互相提供担保的议案......80
15、公司独立董事 2024 年度述职报告......83
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度公司董事会遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，及时、规范地对公司重大事项做出决策，保证了公司各项工作的顺利开展。公司十届董事会第十三次会议审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告，现提请本次股东大会审议。
请各位股东审议。
附：公司 2024 年度董事会工作报告
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
宁波富邦精业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，扎实开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、公司经营情况讨论与分析
2024 年全球经济面临多重挑战，国内经济也在转型过程中遭遇需求不振和外部贸易环境不确定等压力。公司面对复杂严峻的宏观环境，依托董事会的统筹决策，管理层快速响应，全员众志成城，在主营业务稳健前行的基础上，最终成功迈出了转型的步伐。报告期内公司实现营业收入 10.44 亿元，实现归属于母公司
股东净利润 156.27 万元。截止 2024 年末公司总资产为 10.67 亿元，归属于母公
司的所有者权益为 3.78 亿元，公司总资产规模大幅提高。
2024 年公司积极贯彻证监会“并购六条”政策精神，主动切入新兴的电接触材料行业，完成了对宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）55%股权的收购。本次收购极大提升了宁波富邦新质生产力水平，上市公司在原有铝型材加工与贸易业务基础上新增了以银和铜等为基础材料的电接触产品深加工业务，进一步丰富了有色金属加工业务版图。同时有利于提高上市公司资产质量和业务规模，新增利润增长点，增强上市公司持续经营能力、盈利能力和抗风险能力。更重要的是它标志着上市公司成功开启了转型升级的新篇章，为企业未来发展奠定了坚实基础。
二、董事会、股东大会会议的有关情况
2024 年，董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，认真履行职责。董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决等环节均符合有关规定。具体召开情况如下：
（一）2024 年，公司共召开董事会会议 8 次，如下表所示：
会议时间 会议届次 召开方 主要审议事项
式
2024 年 2 月 7 日 十届董事会第 通讯 《关于聘任公司总经理的议案》

会议时间 会议届次 召开方 主要审议事项
式
四次会议
《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司
2024 年 4 月 28 日 十届董事会第 现场结 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年
五次会议 合通讯 度财务决算报告》《公司 2023 年度报告及摘
要》等 21 项议案
《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于公
2024 年 8 月 12 日 十届董事会第 现场结 司 2024 年半年度利润分配预案》《关于注销
六次会议 合通讯 全资子公司的议案》《关于核销部分应收账
款的议案》
2024 年 10 月 29 日 十届董事会第 通讯 《公司 2024 年第三季度报告》
七次会议
《关于公司本次重大资产重组符合相关法律
十届董事会第 现场结 法规规定的议案》《关于本次重大资产重组
2024 年 11 月 14 日 八次会议 合通讯 方案的议案》《关于<宁波富邦精业集团股份
有限公司重大资产购买暨关联交易报告书草
案）>及其摘要的议案》等 13 项议案
《关于增补公司非独立董事的议案》《关于
十届董事会第 增补公司独立董事的议案》《关于聘任公司
2024 年 12 月 9 日 九次会议 通讯 高级管理人员的议案》《关于变更会计师事
务所的议案》《关于召开公司 2024 年第一次
临时股东大会的议案》
十届董事会第 《关于补选董事会专门委员会委员及主任委
2024 年 12 月 25 日 十次会议 现场 员的议案》《关于公司向银行申请并购贷款
的议案》
十届董事会第 《关于增补公司非独立董事的议案》《关于
2024 年 12 月 30 日 十一次会议 通讯 聘任公司高级管理人