铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-028
中国铁建重工集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 383
普通股股东人数 383
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,971,572,521
普通股股东所持有表决权数量 3,971,572,521
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.4646
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.4646
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事 会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。本次会议的召集、召开和表决均符合《公 司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书李刚先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股 东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,961,523,697 99.7469 9,444,131 0.2377 604,693 0.0154
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,959,983,981 99.7082 10,919,170 0.2749 669,370 0.0169
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,959,979,981 99.7081 10,919,170 0.2749 673,370 0.0170
4、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,959,983,981 99.7082 10,982,847 0.2765 605,693 0.0153
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,961,521,196 99.7469 9,381,455 0.2362 669,870 0.0169
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,962,050,845 99.7602 9,341,911 0.2352 179,765 0.0046
7、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,958,954,640 99.6822 12,456,173 0.3136 161,708 0.0042
8、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,958,933,040 99.6817 12,414,096 0.3125 225,385 0.0058
9、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及 2025 年度日常
性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,600,752 91.0096 9,762,399 8.4135 669,370 0.5769
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,961,245,381 99.7399 9,436,554 0.2376 890,586 0.0225
11、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,961,462,596 99.7454 9,503,732 0.2392 606,193 0.0154
12、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》并取消监
事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,957,303,371 99.6407 13,599,780 0.3424 669,370 0.0169
13、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,961,564,197 99.7480 9,338,454 0.2351 669,870 0.0169
14、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,961,564,197 99.7