供销大集:2024年年度股东大会决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-029
供销大集集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-
11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会
议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长 朱延东
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：18,058,063,354 股，有表决权股份总数为 15,848,580,664 股。公司
有部分股东放弃表决权，具体为：(1)公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所
东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共 979,114,170 股。(2)供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东大会股权登记日，该账户持有股份 1,230,368,520 股，不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股） 18,058,063,354
其中：5 家股东放弃表决权股份数（股） 979,114,170
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（股） 1,230,368,520
有表决权股份总数（股） 15,848,580,664
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 4,162
代表股份（股） 6,896,610,339
占公司总股份的比例 38.1913%
占公司有表决权股份总数的比例 43.5156%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人） 39
代表股份（股） 6,180,637,027
占公司总股份的比例 34.2265%
占公司有表决权股份总数的比例 38.9980%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人) 4,123
代表股份（股） 715,973,312
占公司总股份的比例 3.9648%
占公司有表决权股份总数的比例 4.5176%
中小股东出席会议情况
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的
其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 4,130
代表股份（股） 939,847,861
占公司总股份的比例 5.2046%
占公司有表决权股份总数的比例 5.9302%
2.其他出席或列席情况
公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事，以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况

㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案均为非累积投票议案，其中议案 8.00 涉及关联交易，关联股东北
京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对议案 8.01 回避表决，关联股东
海航商业控股有限公司及其一致行动人对议案 8.02 回避表决。
本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结
果如下：
本次股东大会总体表决结果
同意 反对 弃权
出席本次会议 占出席本 占出席本 占出席本
议 案名 称 有表决权股份 次会议有 次会议有 次会议有 表决结果
总数 同意(股) 表决权股 反对（股） 表决权股 弃权(股) 表决权股
份总数的 份总数的 份总数的
比例 比例 比例
1.00 2024 年董事会工作 6,896,610,339 6,820,170,582 98.8916% 71,724,983 1.0400% 4,714,774 0.0684% 表决通过
报告
2.00 2024 年监事会工作 6,896,610,339 6,820,141,182 98.8912% 71,687,683 1.0395% 4,781,474 0.0693% 表决通过
报告
3.00 2024 年度财务决算 6,896,610,339 6,819,506,963 98.8820% 71,802,702 1.0411% 5,300,674 0.0769% 表决通过
报告
4.00 2024 年度利润分配 6,896,610,339 6,819,662,915 98.8843% 72,013,650 1.0442% 4,933,774 0.0715% 表决通过
预案
5.00 关于申请融资授信 6,896,610,339 6,819,693,963 98.8847% 71,499,202 1.0367% 5,417,174 0.0785% 表决通过
额度的议案
6.00 2024 年年度报告和 6,896,610,339 6,819,812,563 98.8864% 71,342,902 1.0345% 5,454,874 0.0791% 表决通过
摘要
7.00 关于未弥补亏损达
到实收股本总额三分之 6,896,610,339 6,817,817,596 98.8575% 73,412,450 1.0645% 5,380,293 0.0780% 表决通过
一的议案
8.00 关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案
8.01 关于与控股股东及
其一致行动人或与其受 2,546,530,240 2,468,587,151 96.9392% 72,705,515 2.8551% 5,237,574 0.2057% 表决通过
同一控制的关联方 2025
年度日常关联交易预计
8.02 关于与其他持股 5%
以上股东及其一致行动 5,289,927,960