天佑德酒:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-028
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月19日下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年6月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月19日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议（定期）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 273 人，代表股份 209,308,560 股，占公司有表决权股份总数
的 43.4247％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 187,483,141 股，占公司有表决权股份总数的
38.8967％。
通过网络投票的股东 270 人，代表股份 21,825,419 股，占公司有表决权股份总数的
4.5281％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 272 人，代表股份 21,825,520 股，占公司有表决权股份
总数的 4.5281％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 101 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 270 人，代表股份 21,825,419 股，占公司有表决权股份总数的
4.5281％。
（三）公司董事、监事（现场和通讯相结合）、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、郄建文律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》。
同意 191,723,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5987％；反对
17,545,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3827％；弃权 39,061 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％。
2、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》。
同意 191,705,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5901％；反对
17,545,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3827％；弃权 56,961 股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0272％。
3、审议并通过《2024 年度财务决算报告》。
同意 191,706,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5903％；反对
17,547,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3836％；弃权 54,761 股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262％。
4、审议并通过《2024 年度利润分配预案》。

总表决情况：
同意 191,798,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6344％；反对
17,452,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3382％；弃权 57,461 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0275％。
中小股东总表决情况：
同意 4,315,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7730％；反对
17,452,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9638％；弃权 57,461股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2633％。
5、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》。
同意 191,704,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5893％；反对
17,545,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3827％；弃权 58,661 股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280％。
6、审议并通过《2025 年度董事薪酬方案》。
总表决情况：
同意 191,683,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5792％；反对
17,569,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3939％；弃权 56,261 股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0269％。
中小股东总表决情况：
同意 4,200,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2438％；反对
17,569,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4985％；弃权 56,261股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2578％。
持有公司有表决权股份的董事万国栋、鲁水龙、范文丁、冯声宝、赵洁作为该议案的关联股东，均已回避表决。
7、审议并通过《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。
总表决情况：
同意 191,688,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5820％；反对
17,562,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3907％；弃权 57,161 股（其中，
因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0273％。
中小股东总表决情况：
同意 4,205,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2703％；反对
17,562,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4678％；弃权 57,161股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2619％。
持有公司有表决权股份的高管万国栋、范文丁、冯声宝、郭春光、赵洁作为关联股东，均已回避表决。
8、审议并通过《2025 年度监事薪酬方案》。
同意 191,681,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5787％；反对
17,570,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3947％；弃权 55,761 股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266％。
9、审议并通过《2025 年度财务预算报告》。
总表决情况：
同意 191,690,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5827％；反对
17,557,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3885％；弃权 60,361 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0288％。
中小股东总表决情况：
同意 4,207,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2772％；反对
17,557,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4462％；弃权 60,361股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2766％。
10、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案》。
总表决情况：
同意 191,659,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5682％；反对
17,554,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3870％；弃权 93,861 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448％。
中小股东总表决情况：

同意 4,176,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1379％；反对
17,554,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4320％；弃权 93,861股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4301％。
11、审议并通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。
总表决情况：
同意 191,076,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.2895％；反对
18,171,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.6816％；弃权 60,361 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0288％。
中小股东总表决情况：
同意 3,593,751 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.4658％；反对
18,171,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2576％；弃权 60,361股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2766％。
12、审议并以特别决议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》。
同意 191,660,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5685％；反对
17,587,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.4026％；弃权 60,461 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0289％。
该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13、审议并以特别决议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
总表决情况：
同意 192,654,491 股，占出席本次股东会有效表决