安彩高科:安彩高科2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2025-035
河南安彩高科股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 655,992,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 60.2207
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长徐东伟先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事李同正先生、独立董事刘耀辉先生通过视频方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 653,829,620 99.6703 961,502 0.1465 1,201,004 0.1832
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 653,827,520 99.6700 960,702 0.1464 1,203,904 0.1836
3、议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 653,831,820 99.6706 1,837,212 0.2800 323,094 0.0494
4、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 653,827,220 99.6699 1,859,512 0.2834 305,394 0.0467
5、议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 653,689,086 99.6489 2,019,646 0.3078 283,394 0.0433
6、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,271,382 98.5074 1,940,702 0.9268 1,184,704 0.5658
7、议案名称：关于预计 2025 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,589,900 99.0240 6,098,932 0.9297 303,294 0.0463
8、议案名称：关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 652,490,620 99.4662 3,215,012 0.4900 286,494 0.0438
9、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 653,821,320 99.6690 976,302 0.1488 1,194,504 0.1822
10、议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 651,510,470 99.3168 4,188,262 0.6384 293,394 0.0448
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 李旺 628,534,771 95.8143 是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 2024 年度董事 60,221,704 96.5335 961,502 1.5412 1,201,004 1.9253
会工作报告
2 2024 年度监事 60,219,604 96.5302 960,702 1.5399 1,203,904 1.9299
会工作报告
3 2024 年年度报 60,223,904 96.5370 1,837,212 2.9449 323,094 0.5181
告及摘要
4 2024 年度财务 60,219,304 96.5297 1,859,512 2.9807 305,394 0.4896
决算报告
5 2024 年度利润 60,081,170 96.3082 2,019,646 3.2374 283,394 0.4544
分配预案
关于预计 2025
6 年度日常关联 59,258,804 94.9900 1,940,702 3.1108 1,184,704 1.8992
交易的议案
关于预计 2025
7 年度担保额度 55,981,984 89.7374 6,098,932 9.7764 303,294 0.4862
的议案
关于 2025 年度
8 向银行等金融 58,882,704 94.3871 3,215,012 5.1535 286,494 0.4594
机构申请授信
额度的议案
9 2024 年度独立 60,213,404 96.5202 976,302 1.5649 1,194,504 1.9149
董事述职报告
10 关于开展资产 57,902,554 92.8160 4,188,262 6.7136 293,394 0.4704
池业务的议案
11.00 关于选举监事
的议案
11.01 李旺 34,926,855 55.9866
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，