综艺股份:综艺股份2024年年度股东大会会议资料

江苏综艺股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
公司地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城 邮政编码：226371
联系电话：0513-86639999 86639987

江苏综艺股份有限公司 2024 年年度股东大会
召 集 人：江苏综艺股份有限公司董事会
现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）10 点 00 分
现场会议地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城本公司会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会审议事项
三、 审议会议议案
非累积投票议案
1、2024 年度董事会工作报告；
2、2024 年度监事会工作报告；
3、2024 年度财务决算报告；
4、2024 年度利润分配及公积金转增股本方案；
5、2024 年度独立董事述职报告；
6、2025 年度董事薪酬的议案；
7、2025 年度监事薪酬的议案；
8、关于使用自有资金进行投资理财的议案；
9、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议
案；
10、关于为控股企业提供担保额度的议案；
11、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；
12、关于修订部分内部管理制度的议案；
累计投票议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 杨朦
13.02 顾政巍
13.03 张君博
14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
14.01 王伟
14.02 刘志耕
14.03 顾东亮
四、 股东发言、提问时间
五、 议案表决
1、通过监票人和计票人名单
2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
3、计票、监票
六、 休会，统计投票结果
七、 宣布表决结果
八、 宣读股东大会决议
九、 律师发表见证意见
十、 会议结束

参 会 须 知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定和要求，特制订如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、根据《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。
五、大会主持人应就股东的询问做出回答，或指示有关负责人员作出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
六、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的提问，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票。
八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

江苏综艺股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格遵守各项法律法规，在《公司法》、《证券法》以及《公
司章程》所授予的职权范围内积极开展工作，具体情况如下：
一、2024 年经营情况
2024 年，面对全球经济复苏的不确定性及行业竞争加剧的挑战，公司持续加强对宏观
经济形势与细分领域动态的研判，紧密围绕既定发展战略，秉持稳根基、强内功、拓外延的发展思路，聚焦信息科技、新能源、股权投资三大核心业务板块，全力推动主营业务提质增效，夯实内生增长动力，同时积极探索产业链上下游的外延式发展机会，在新能源领域，通过投资并购推动业务拓展，致力于与现有新能源产业形成产业延伸并协同发展的格局，为公司实现长期稳健可持续发展注入新动能。
1、信息科技业务
公司在信息科技领域长期深耕，主要业务涵盖芯片设计及应用业务、手游业务、信息科技服务等，其中，芯片设计及应用主要为集成电路业务和智能卡业务。
控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片业务。近年来，随着移动支付的快速普及，现金和刷卡支付需求显著下降，对其业务产生了较大影响。面对支付行业的数字化转型，移动支付渗透率持续上升，传统现金及刷卡交易规模不断萎缩的市场趋势，天一集成已逐步实施战略转型，一方面，积极推进下属企业南京天悦的助听器芯片产业化进程，另一方面，努
力维护现有客户资源，保持 A980 和 A2000 两款加密芯片的销售，2024 年度销量较小。
天一集成的控股子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化。报告期内，受国际经济形势及出口贸易增速放缓的影响，助听器行业整体需求增长平缓，整体消费降级。对此，南京天悦深入分析市场状况和发展趋势，密切关注国产助听器芯片厂商与涌入市场的蓝牙芯片厂商动态，并结合自身现有产品体系，继续以满足中低端 OTC 市场需求为业务重点，珠三角地区作为市场开拓主阵地，辐射厦门、长三角等其他区域市场，从而形成区域体量优势。在技术支持端，南京天悦通过整体解决方案输出服务，放大稳定的客户群体，培育潜在优质客户，并与其建立长期合作伙伴关系。目前，国内传统的中高端助听器厂商长期保持海外芯片的采用规模。南京天悦聚焦客户需求痛点，打通技术关键路径，凭借差异化的产品策略，快速获得厂商认可，区域占有率持续提升；同时，以性能一致的芯片替代国外数字助听器芯片，并投入资源聚力业务增量，不断寻求新的爆发点。通过一系列举措，本报告期南京天悦数字助听器芯片业务整体平稳，本土市场份额逐步提升。从客户来看，南京天悦以战略合作方案商、规模助听器生产型厂商为主，主要客户订单保持稳定，且 2024年部分新开拓客户输送新的订单需求。南京天悦通过深度双赢合作，针对价值客户和战略客户采取差异化市场策略，促进销量迅速提升，并对具备较强自营渠道能力的厂商给予重点支持。本年度，南京天悦全系共有 4 款数字助听芯片投放市场销售，天悦产品方案及品牌在国产数字助听器市场逐步占领一席之地。
参股公司神州龙芯及其控股子公司龙芯科技继续以集成电路（自主知识产权处理器）设计、制造、销售为主线，同步推进密码系列产品和新拓展行业产品协同发展，在坚持核心技
术和产品研发的基础上，围绕国产嵌入式工业级处理器芯片构建从芯片设计到系统集成的全产业链能力，为客户提供包括 CPU、SOC、板卡、解决方案、计算机、服务器密码机、VPN安全网关、商密培训、商密评测、税务 UKey 等在内的全方位的技术和产品服务。集成电路业务方面，神州龙芯已形成了国产自主知识产权嵌入式工业级处理器的芯片产品主线，报告期内， GSC328X、GSC329X 及其衍生板卡产品持续加大市场推广力度，新一代升级版高性能处理器 GSC32A0，经过量产、封装、测试，芯片及衍生产品实现对外销售，GSC32A0 整体性能实现显著提升并在项目测试中充分展现。采用神州龙芯嵌入式处理器的 PLC 等工业设备在能源领域得到应用，并通过了相关单位的评审会，形成销售，实现了工控产品在民品市场的突破，其市场表现有望成为未来神州龙芯芯片业务的增长点。密码产品业务方面，在数字经济基础设施加速升级的宏观背景下，随着国家对信息安全的日益重视，神州龙芯紧抓行业发展机遇，持续布局密码相关产品，有序推进密码产品销售和应用，完成了信创服务器密码机、VPN 安全网关等 5 款商密硬件设备开发工作，并已全部通过国家密码局商用密码检测中心认证，争取在能源、电力领域的应用上寻求突破。与此同时，神州龙芯基于自身国产处理器设计、数据安全技术，在系统级产品拓展方面进行了有益尝试，主要产品有智控物联板块的无线粮情监测、智慧医疗板块的智能硬件、密码相关领域的防伪溯源产品、加油站综合监管等。其中，针对加油站管理的加油机税控系统产品已趋成熟，在多个省市成功推广，并获得订单。报告期内，神州龙芯自研芯片产品和服务的销售较上年大幅提升，但由于在新兴领域的投资规模较大，相关产品的市场开拓和销售进展未达预期，尚未形成规模效应，且回款周期较长，运营成本较高，影响其整体业绩，以及以前年度利用闲置自有资金投资的基金产品因市场波动出现净值回撤导致公允价值变动较大等原因，导致神州龙芯本年净利润为负。
报告期内，神州龙芯下属公司南通兆日继续保持良好的经营态势，持续贡献稳定收益。
控股子公司毅能达成立 30 年来，始终专注于智能卡行业，已在全国多个城市和地区设
立了子公司。其中，子公司骏毅能达作为其在北京的销售基地，主要从事智能卡、终端及其他智能化产品的销售；子公司慧毅能达专注于智能卡读写机具及配套软件的研发、生产、销售，以及系统集成和应用软件开发，其产品与智能卡形成互补；子公司毅能达智能终端则专注于智能终端设备、计算机软硬件的研发、销售及维护；子公司赣州毅能达主要从事智能IC 卡、银行卡、资讯卡的生产经营，以及计算机软硬件和智能控制技术的研发。
2024 年智能卡行业面临多重挑战与机遇。受经济形势等因素影响，智能卡生产所需原
材料价格出现较大波动，且部分原材料供应受限，对行业需求产生了一定冲击；同时，国内智能卡行业市场竞争日益激烈，亦给智能卡企业的发展带来了较大压力。但是新兴经济体的崛起，尤其是东南亚、非洲等地区经济的快速增长，推动了对智能卡需求的持续攀升，为行业开辟了新的增长空间和机遇。毅能达通过不断提升产品质量、优化服务以及加强技术创新，以增强自身的综合竞争力。报告期内，该公司在智能卡领域先后中标多个城市的一卡通卡、交通部标准卡、敬老卡、人才交通卡及无偿献血荣誉卡等项目；在自助智能终端领域，先后中标多家银行的第三代社保卡自助制卡设备、发卡机及耗材、银行设备升级与安装维护等采购项目。2024 年该公司通过积极拓展国内外市场、推出高附加值新产品以及优化成本控制等措施，取得了一定的业务进展，但由于市场竞争加剧及外部环境的影响，整体营业收入较上年有所下降；同时，该公司为保持技术领先地位而持续加大研发投入，短期内对净利润产生了一定影响，但从长期来看，这些举措将为其未来的技术创新和市