*ST正平:正平股份2024年年度股东大会会议资料

正平路桥建设股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二○二五年六月

正平股份 2024 年年度股东大会会议资料目录
一、正平股份 2024 年年度股东大会会议须知
二、正平股份 2024 年年度股东大会会议议程
三、正平股份 2024 年年度股东大会会议议案
议案一：公司 2024 年年度报告及其摘要；
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告；
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告；
议案四：公司 2024 年度财务决算报告；
议案五：公司 2024 年度独立董事述职报告；
议案六：公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告；
议案七：公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案；
议案八：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告；
议案九：关于申请综合授信额度暨担保的议案；
议案十：关于选举非独立董事的议案。
2024年年度股东大会会议材料（一）
正平路桥建设股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。
三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。
四、投票表决的有关事宜
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的以及未投的表决票，均按弃权统计结果。
会议在主持人宣布出席会议的股东、股东代表人数及所持表决权的股份数后终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：选举 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师作
为计票人和监票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。
3、表决结果：
普通决议表决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数同意即可通过。
特别决议表决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。
本次股东大会议案九为特别决议议案。
五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。
六、其他：
1、做好保密工作，严格保管会议印发的文件和材料，防止失密、泄密。
2、会议期间请勿来回走动，并将移动电话关闭或调整为静音、振动状态。
2024年年度股东大会会议材料（二）
正平路桥建设股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：2025 年 6 月 27 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00
二、现场会议地点
青海西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室
三、出席现场会议对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议表决方式
现场投票、网络投票。
五、召集人
公司董事会
六、会议议程

1、主持人宣布会议开始；
2、宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
3、董事会秘书宣读会议须知；
4、审议事项：
议案一：公司 2024 年年度报告及其摘要；
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告；
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告；
议案四：公司 2024 年度财务决算报告；
议案五：公司 2024 年度独立董事述职报告；
议案六：公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告；
议案七：公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案；
议案八：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告；
议案九：关于申请综合授信额度暨担保的议案；
议案十：关于选举非独立董事的议案。
5、推举计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1
名）；
6、审议议案并进行表决；
7、主持人宣布表决结果；
8、宣读股东大会决议；
9、律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
2024年年度股东大会会议材料（三）
议案一
公司 2024 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表:
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及青海证监局《关于做好辖区上市公司 2024 年年报编制披露工作的通知》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
正平路桥建设股份有限公司
董事会
2024年年度股东大会会议材料（四）
议案二
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
2024 年，经济下行压力持续加大，外部环境复杂严峻，基
建市场持续萎缩，公司发展面临艰巨繁重的任务。公司董事会带领全体员工，顶住压力、克服困难，按照年初确定的总体工作思路，扎实推进转型升级，全力推进各业务发展，不断提升公司规范管理水平，实现了持续稳步发展，维护了公司和全体股东的权益。
一、报告期内的经营管理工作
（一）主要经营指标完成情况
2024 年，公司努力克服外部环境带来的不利影响，积极稳
固传统业务，着力拓展新的业务，在面临极大困难的情况下，全年实现营业收入 136,193.91 万元，同比下降 28.53%；归属于上市公司股东的净利润-48,393.01 万元，同比增加 8.96%，亏损幅度收窄；2024 年末，资产总额 729,707.72 万元，同比减少11.31%；归属于上市公司股东的净资产 37,469.27 万元，同比减少 61.49%。
（二）传统业务保持稳固，新业务拓展成效初显
2024 年，公司积极创造条件，在持续稳固传统业务的同时，
大力拓展新业务，各项生产经营工作稳步有序推进。
基础设施建设领域，多项工程完成年度施工任务。其中，交通建设板块，浩门河大桥顺利完成 T 梁吊装施工，主体工程
已基本完工，银湖大桥除索塔外其他的主体工程也已完工，G214线项目、北疏港项目、曲龙项目等按计划推进各项施工；水利建设板块，丙安水库、三口河水库下闸蓄水，烂田沟水库完成主体施工，平寨水库主体工程完工，手把岩水库顺利封顶并通过蓄水安全鉴定，龙洞水库全面完工并通过完工验收，大兴水利工程通过竣工验收，其他水利项目也完成了既定施工任务；城镇建设板块，平安尾水湿地项目正式开工建设，康禾苑项目完成主体结构和人防主体验收，陶家河项目有序推进试运营工作，金沙项目根据地方政府延长建设期的要求重新调整了施工计划，舞阳市政项目等根据业主要求推进施工任务，公司古建筑工程专业承包资质晋升为二级资质；电力建设板块，神木市自来水厂三期双电网工程、110KV 瓜坡变电站改造工程完工，其他电力项目也已完成既定任务，顺利完成了高新区全区电力设施运维及抢修任务，并有三项资质晋升为二级资质，电力施工承揽能力进一步提升；产品制造板块，持续稳固环形波纹管、螺旋管、镀锌件、钢结构件、钢筋网片、板型波纹板等产品市场，不断增强生产工艺和技术水平；试验检测和勘察设计板块，完成相关资质延续，着力提升技术能力，全力维护传统业务市场。
有色金属矿业开发领域，取得实质性重大进展。顺利与青海省自然资源厅签订《采矿权出让合同》，正式确立了公司对那西 M1 矿区内矿产资源进行开采、利用、收益和管理的权利，明确了开采的范围、方式、年限等，奠定了公司有色金属矿业板块的核心竞争力，也标志着 M1 矿段开发工作进入了新的阶段，同时年内优化了采矿方案，提升了技术储备，有效解决了
电力供应等事项，下一步生光矿业将抓紧办理相关手续并进行矿区建设。此外，M3 磁异常区重磁勘探取得了显著成果，成功圈定了两个成矿有利区，其中 1 号有利区面积约 0.45 平方公里，钻孔揭示出灰岩、大理石岩及铅锌矿体，2 号有利区面积达 0.8平方公里，弱磁异常明显，重力异常扭曲，成矿潜力巨大。下一步将制定详细的钻探计划，对重点异常区域进行钻探验证，以确定矿体的实际品位、厚度与储量等参数，为资源评估与开发方案设计提供准确依据。
文旅产业领域，优化改进运营管理，努力提升经营效益。其中，海东平安驿通过帮助商户创新产品、提升自媒体和微信小程序宣传力度、积极开展主题活动和民俗演绎等，进一步提升了经营效益，受到了央视新闻、新华社等主流媒体关注，入选了全国乡村旅游精品线路、青海省首批省级夜间文化和旅游消费集聚区，景区民宿被认定为国家乙级旅游民宿；平安驿逗街积极打造网红业态，协助商户拓展线上销售，强化商户运营管理，着力开展文旅主题活动等，吸引了大量游客参观体验，也得到了《河南日报》等权威媒体的关注报道，社会影响进一步扩大；龙南平安驿与文旅部门等单位联合举办了采茶戏、汉服展演等数十场民俗活动，积极创新线上线下推广模式，不断丰富优质业态，年内还完成了消防绿化等部分剩余工程。
新能源建设及智算服务领域，业务布局正在展开。公司先后合资设立了正平云计算、正平智算等 5 家公司，在青海省海东市与青海省数字经济发展集团、海东市政府签订了合作框架协议，共同打造昆仑算电协同示范产业园；在内蒙古与地方政府及合作伙伴，先后规划布局阿拉善左旗电算协同产业园项目
和通辽市“绿色能源-智能算力-人工智能应用”协同产业园项目。
通过推进相关项目，公司将积极探索拓展智算服务相关的业务。
同时，公司与天津、上海等地的合作伙伴共同拓展智算服务行
业细分市场。此外，公司与省内多地签订的风电建设项目合同
也在根据有关政策逐步落实当中。
（三）科研成果不断涌现