*ST熊猫:*ST熊猫2024年年度股东大会会议资料

熊猫金控股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
二○二五年六月二十五日

2024 年年度股东大会
资 料 目 录

一、大会议程......3
二、大会须知......4
三、大会表决的说明......5四、审议事项：

1、2024 年度董事会工作报告......7
2、2024 年度监事会工作报告......12
3、2024 年年度报告及其摘要......15
4、2024 年度财务决算报告......16
5、2024 年度利润分预案......23
6、2024 年度内部控制评价报告......24
7、关于增补公司董事的议案......25
2024 年年度股东大会议程
时 间：2025 年 6 月 25 日下午 15 点 00 分
地 点：公司会议室
主持人：刘玉铭董事长
议 程：
一、介绍出席会议股东情况；
二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；
三、审议事项：
1、公司 2024 年度董事会工作报告；
2、公司 2024 年度监事会工作报告；
3、公司 2024 年年度报告及其摘要；
4、公司 2024 年度财务决算报告；
5、公司 2024 年度利润分配预案；
6、公司 2024 年度内部控制评价报告；
7、关于增补公司董事的议案。
听取公司《2024 年度独立董事述职报告》（舒强兴-届满离任）、《2024 年度独立
董事述职报告》（张书军-届满离任）。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
五、议案表决；
六、宣布表决结果；
七、律师发表意见；
八、大会结束。

2024 年年度股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。
六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

2024 年年度股东大会表决的说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
1、公司 2024 年度董事会工作报告；
2、公司 2024 年度监事会工作报告；
3、公司 2024 年年度报告及其摘要；
4、公司 2024 年度财务决算报告；
5、公司 2024 年度利润分配预案；
6、公司 2024 年度内部控制评价报告；
7、关于增补公司董事的议案。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
监票人职责：
1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
4、统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
1、本次股东大会有 7 项表决内容，请在“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择其中一项填上所投股份数，不按要求填写的表决票视为无效票。如果选票上股东使用的投票权总数超过了股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上股东使用的投票权总数不超过股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。
2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

熊猫金控股份有限公司
2024 年年度股东大会秘书处
2025 年 6 月 25 日
议案一：
熊猫金控股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
董事长 刘玉铭
各位与会人员：
2024 年度，熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 3.23 亿元，同比增长 41.82%；2024 年归属于
上市公司股东的净利润为-47,446.21 万元，同比亏损增加 123.42%。截止 2024 年
12 月 31 日，公司总资产 3.13 亿元，较年初下降 60.66%；归属于上市公司股东
的所有者权益为 1.02 亿元，较年初下降 82.25%。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：
1、2024 年 4 月 10 日，召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了：
（1）关于修改《公司章程》的议案；（2）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
2、2024 年 4 月 29 日，召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了：
（1）公司 2023 年度董事会工作报告；（2）公司 2023 年度总裁工作报告；（3）公司 2023 年度独立董事述职报告；（4）公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告；（5）公司 2023 年度报告及其摘要；（6）公司 2023 年度财务决算报告；（7）公司 2023 年度利润分配预案；（8）公司 2023 年度内部控制评价报告；（9）董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见所涉事项专项说明的议案；（10）董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案；（11）关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案；（12）关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案；（13）公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告；（14）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情
况报告；（15）公司 2024 年第一季度报告；（16）关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
3、2024 年 7 月 18 日，召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了：
关于聘任证券事务代表的议案。
4、2024 年 8 月 30 日，召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了：
（1）公司 2024 年半年度报告及其摘要；（2）关于修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》的议案。
5、2024 年 9 月 11 日，召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了：
关于第七届董事会延期换届的议案。
6、2024 年 10 月 29 日，召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了：
公司 2024 年第三季度报告。
7、2024 年 11 月 7 日，召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了：
董事会关于驳回股东提请召开临时股东大会的议案。
8、2024 年 11 月 15 日，召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了：
董事会关于驳回股东提请召开临时股东大会补充通知的议案。
9、2024 年 12 月 7 日，召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了：（1）
董事会关于同意股东提请召开临时股东大会的议案；（2）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
10、2024 年 12 月 31 日，召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过
了：（1）关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案；（2）董事会关于驳回股东提请召开临时股东大会的议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共组织召开 2 次股东大会，包括 2024 年第一次临时股东大
会和 2023 年年度股东大会，共审议通过了 9 项重要议案。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系工作委员会、花炮产业发展委员会六个专门委员会。报告期内，董事
会审计委员会召开 5 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、提名委员会召开
4 次会议。各委员会开展各项工作，对于提交董事会审议的议案，进行了讨论，
为公司的经营发展提供了建议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事出席相关会议，会前了解并获取作出决策所需要的
情况和资料，会上审议每项议案，参与讨论并提出建议，发表自己的意见，利用
自己的专业知识做出判断。同时，公司独立董事还前往公司进行现场调研，了解
公司日常经营状况、内部控制制度的建设及执行情况。
三、公司治理情况
（一）信息披露情况
报告期内，董事会按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成了
定期报告披露工作，2024 年全年公司共披露了 4 份定期报告和 46 份临时公告及
相关文件，反映了公司经营管理过程中发生的事项。
（二）投资者关系管理方面
报告期内，公司为投资者提供了多样化的沟通渠道，公司通过开展业绩说明
会、“上证 E 互动”、投资者热线电话等多种方式与投资者交流互动，解答投资
者疑问，了解投资者对公司的期望及诉求。
（三）内幕信息知情人登记制度的实施情况
报告期内，公司通过定期提示，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息
知情人范围及做好内幕信息知情人登记。按照《内幕信息知情人登记制度》的规
定，在定期报告、重大事项披露过程中，按照相关规定及时对内幕信息知情人进
行登记。
四、公司主营业务分析
（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表（单位：元 币种：人民币）
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入