华域汽车:华域汽车2024年年度股东大会资料

华域汽车系统股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 6 月 27 日

华域汽车系统股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《华域汽车系统股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后，终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。
四、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
五、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会表决结
果公司将以公告形式发布。
六、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。
华域汽车系统股份有限公司
股东大会秘书处
2025 年 6 月 27 日

华域汽车系统股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 13 时 00
分
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心 3号楼 3 楼报告厅（上海市虹口区同嘉路 79 号）
三、会议主要议程：
（一）预备会议
1、到会股东书面审议议案；
序号 非累积投票议案名称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 2024 年度利润分配预案
5 2024 年年度报告及摘要
6 关于预计公司 2025 年度日常关联交易金额的议案

7 关于预计公司 2025 年度其他日常关联交易金额的议案
8 关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案
9 关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议
事规则的议案
10 关于修订部分基本管理制度的议案
序号 累积投票议案名称
11.00 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
11.01 候选人王晓秋
11.02 候选人贾健旭
11.03 候选人徐 平
11.04 候选人张维炯
11.05 候选人尹燕德
12.00 关于董事会换届选举的议案（独立董事）
12.01 候选人余卓平
12.02 候选人芮明杰
12.03 候选人吕秋萍
2、审阅独立董事 2024 年度述职报告（非决议事项）。
（二）主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况；
（三）推选大会总监票人、监票人；
（四）现场投票表决和股东问答（统计有效现场表决票）；
（五）宣布现场表决结果；
（六）公司聘请的律师发表见证意见。
附件 1：授权委托书
授权委托书
华域汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 2024 年度利润分配预案
5 2024 年年度报告及摘要
6 关于预计公司 2025 年度日常关联交
易金额的议案
7 关于预计公司 2025 年度其他日常关
联交易金额的议案
8 关于续聘公司 2025 年度财务和内控
审计机构的议案
9 关于公司不再设置监事会并修订《公
司章程》及相关议事规则的议案
10 关于修订部分基本管理制度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于董事会换届选举的议案（非 应选董事（5）人
11.00 独立董事）
11.01 候选人王晓秋
11.02 候选人贾健旭
11.03 候选人徐 平
11.04 候选人张维炯
11.05 候选人尹燕德
关于董事会换届选举的议案（独 应选独立董事（3）人
12.00 立董事）
12.01 候选人余卓平
12.02 候选人芮明杰
12.03 候选人吕秋萍
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改
选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独
立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表
决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议 - - - -
案
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
华域汽车系统股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案之一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下，请审议。
一、2024 年董事会主要工作回顾
2024 年，国内汽车行业延续“白热化”竞争态势，新能源占比持续提升、自主品牌继续强势崛起，公司主动应对市场激烈竞争引发的产业链降价持续传导压力，坚持“稳中求进”工作总基调，围绕“价值创造、资源协同、体系赋能”整体工作要求，在业务创新转型、抢夺市场增量、深化降本增效、防范运营风险等方面，多措并举推进工作，经营韧性得以增强，较好地实现了全年经营业绩总体稳定的目标。
报告期内，董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，主要开展了以下工作：
一是加快新赛道布局，抢拓增量市场，提升公司核心竞争力。报告期内，公司积极把握汽车“智能化、电动化”的行业发展趋势，以客户需求为导向，聚焦智能座舱、智能底盘、智能照明、电驱动系统、热管理系统等新赛道业务领域，加快推动核心业务技术创新转型和项目应用落地。
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在智