江苏有线:江苏有线2024年年度股东会会议文件

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2024年年度股东会会议文件
证券简称:江苏有线
证券代码:60095 9
2025 年 6 月 27 日

重要提示
一、本次会议提供网络投票：
公司本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东会召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分。
2、网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
三、现场会议地址：
南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融
合枢纽中心。
四、会议召开方式：
与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。
登记出席股东会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。
出席股东会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会主持人申请，经股东会主持人许可后方可进行。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
每位公司股东在股东会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。
五、会议议案附后：

目 录

1、 江苏有线 2024 年度董事会工作报告...... （1）
2、 江苏有线 2024 年度监事会工作报告......（19）
3、 江苏有线 2024 年年度报告及摘要......（25）
4、 江苏有线 2024 年度利润分配方案......（26）
5、 江苏有线关于 2024 年度财务决算的议案......（27）
6、 江苏有线关于 2025 年度财务预算的议案......（31）
7、 江苏有线 2025 年度固定资产投资计划......（33）
8、 江苏有线 2024 年度关联交易及 2025 年度预计经常性

关联交易的议案 ......（37）
9、 江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案 ......（39）
10、关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案 ......（41）
11、关于聘任江苏有线审计机构的议案......（43）
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2024 年 年度 股 东会 会 议 文 件 之 一
江苏有线2024年度董事会工作报告
庄传伟
（2025 年 6 月 27 日）
各位股东：
受董事会委托，现在我向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，请审议。
一、2024 年度公司总体运营情况和董事会运作情况
报告期内，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述、习近平文化思想和习近平总书记对江苏工作、对广电行业重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委省政府决策部署，以“提质增效年”为主题，锚定“554321”年度经营目标，迎难而上、奋发有为，持续推动思想大解放、公客大攻坚、政企大突破、内容大提升，公司经营业绩和总体发展态势保持稳中有进。2024年，公司实现营业收入 79.8 亿元，利润总额 4.44 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.65 亿元。公司连续十五年入选“全国
文化企业 30 强”，连续四年登榜“中国 500 最具价值品牌”，荣获江苏省 2024 年度高质量发展综合考核第一等次，荣获中国广电集团 5G 发展先进奖、客户服务优胜奖、政企业务贡献奖和文化数字化创新应用奖，“何以长江·长江文化数字大展”展现长尾效应入选 2024 年度全省宣传思想文化工作优秀案例，“视界先锋”入选新华网 2024 全国党建品牌创新案例。
报告期内，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，共组织召开 3 次股东会、8 次董事会会议、12 次董事会专门委员会会议、1 次独立董事专门会议，顺利通过了年度预决算、利润分配、固定投资概算方案等重要议案，各项决策程序严格遵循了《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司各位董事勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，既强化了科学治理，又有力维护了股东权益。
报告期内，公司董事会主要开展了下列几项重点工作：
（一）坚持围绕中心，服务大局有力有为。毫不动摇坚持党的全面领导，坚守传播好党的声音、服务好人民群众的初心使命，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，守牢守好意识形态宣传主阵地，不断完善公共文化服务体系，更好满足
人民群众精神文化生活新期待。一是坚决维护意识形态安全。严格落实意识形态工作责任制，圆满完成春节、全国两会、党的二十届三中全会、巴黎奥运会、庆祝新中国成立 75 周年系列活动等安全播出保障任务，坚决守好意识形态安全底线。二是扎实做好公共文化服务。全年建设智慧广电乡镇（街道）231 个，保障20.7 万户经济薄弱地区农村低保户收视需求，推动民生实事办好办实。顺利完成 956 家酒店 13.26 万台客房电视操作复杂治理、约 65 万台 4K 超高清机顶盒发放，在全行业率先开展插入式微型机顶盒和三模通用遥控器规模部署，“双治理”阶段性成效不断巩固。三是持续壮大主流舆论声量。不断加强“屏报网微端”宣传矩阵建设，公司官微紧紧围绕年度重点工作和重大活动进行宣传报道，总体阅读量、传播指数持续攀上新高，江苏有线舆论传播引导主渠道作用进一步彰显，外塑形象、内聚人心的功能更加强大。
（二）坚持固本培元，大众业务稳中有进。一是不断优化服务品质。扎实开展“总经理讲服务”活动，系统推行“服务营销八项举措”，创新云坐席+云柜台+云运维的“云”服务模式，加快优化调整全省 366 个营业网点，持续推进服务标准化建设及全流程监管，服务能力体系不断健全，全公司获得市级以上服务奖项 52 个，江苏有线优质服务品牌不断擦亮。二是持续提升全业质态。不断优化“电视+宽带+5G+固话+X”的融合产品架构，大力开展 0 元宽带转化，着重发展高价值宽带，全年实现宽带业
务收入增长 50%；打出 5G 提质增效组合拳，通过实施 5G 号码
开通活跃、质态数据定期研报、挽留维系常态开展等举措，实现5G 业务收入增长超过 80%。三是积极构建渠道体系。全力发展社会代理渠道，全年社渠发展 5G 号卡同比提升 246%，社渠用户占全量用户的 47.7%。持续构建电渠“江苏有线营业厅”等新媒体宣传矩阵，用户触达更加精准高效。四是协同开展市场营销。深入实施营销竞赛和热点促销活动，建立“日报、周查、月督、季考”经营调度机制，高频次开展业务轮训，切实提升营销宣传能力和成效。各设区市公司围绕年度经营目标任务，进一步抓落实促成效，市场营销和用户保拓工作亮点纷呈。
（三）坚持量质并举，政企业务多点突破。一是系统强化顶层设计。制定发布“4579”行动计划，推出《江苏有线政企业务产品手册》，开发上线“政企助手”平台，加快构建统一的政企业务产品布局和支撑体系。二是更加重视风险防范。持续规范政企业务经营与决策体系，加快信息系统建设，优化项目审批流程，强化应收账款预警，努力实现项目程序合规、风险可控。三是多维提升项目质效。深化产品技术赋能，努力完善政企项目全流程闭环管理，大力推动智慧广电乡镇建设等民生实事工程取得成效。着眼垂类市场，统筹推进政企通讯、信创业务、算力云网、中小企业、文化数字化五大专项行动，发布实施酒店业务发展计划和充电桩业务行动方案，不断开辟增量发展空间。“基于广电5G 专网的移动警务支撑环境建设”项目荣获工信部第七届“绽
放杯”5G 应用征集大赛专题赛一等奖；成功中标省政务办政务云密码资源池建设、省民宗委民族宗教领域数字化平台建设、省地震局巨灾防范工程、省农联社南京同城机房租赁等省级重大项目；数据公司、华博在线、太仓公司申报的 3 个项目入选了国家广电总局 2024 年“全国智慧广电网络新服务”典型案例。
（四）坚持协同发力，支撑体系不断完善。以市场和用户需求为导向，持续营造特色化的内容生产、集约化的技术建设、精细化的网络覆盖、规范化的采供体系，协同赋能主业发展。一是着力打造内容优势。全量引入互联网头部视听内容，上线“老年学习”“智慧广电”视听专区等一批特色专栏，“残疾人之家”作为唯一省网优秀案例，在全国残疾人广电视听公共文化服务保障暨“光明影院”推进会上汇报推广，公司特色内容供给加速形成。顺应媒体融合趋势，加快推动内容平台集约化运营，视界观APP 客户端下载量达到 1800 万次，活跃用户数稳步增长。二是不断建强技术体系。统筹制定发布公司技术工作要点，加快推进全省端到端统一技术体系收敛，推动高清超高清终端升级，加强产学研深度合作，先后开展 2 项国家重点研发计划重点专项申报，“有线网络数智视听应用示范”项目成功入选国家广电总局“未来电视”试点项目，公司连续第六次通过国家高新技术企业认定。三是持续夯实算网底座。布局建设南京、泰州双算力中心，精准推进光纤入户工程，深化 5G 共建共享联动机制，全面推进5G 业务网络、CBNET 二期项目、固定语音业务网和文化专网建
设，不断推动网络工程管理集约化、规范化，新型广电网络格局加速形成。四是更加强化采供管理。持续优化招采策略，较好实现工 程建设等成本压降，加快推进园区资产盘活，强化开展定期资产盘点与修旧利废，有效促进降本节流。加强采购供应全流程管理，积极推进生态伙伴多元合作，持续优化供应商评级体系，建好用好供应链平台。成功召开年度“数智全业生态大会”，多元共融发展态势加速显现。
（五）坚持转型发展，业务创新亮点纷呈。积极围绕主业不断拓展延伸产业布局、丰富发展业态，着力构建融合发展产业生态圈。不断优化投资布局。顺利实施苏银金融租赁、省数据集团等重点股权投资，私募股权投资项目稳步推进，理财业务稳中承压，资本运作能力进一步提升。公司立足数字内容生产与品牌 IP传播，承办“何以长江——长江文化数字大展”VR 馆、“水韵苏米·金秋好丰景”等主题活动，不断推