华兰股份:关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-059
江苏华兰药用新材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表
暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 18日
召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》。2025 年 6 月 18 日，公司召开了职工代表大会，经与
会职工代表审议，公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职工代表
董事。2025 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
综合上述情况，公司本次董事会换届选举等相关事项已完成。现将有关情况公告如下：
一、 公司第六届董事会成员组成情况
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 名。具体情况如下：
非独立董事：华一敏先生（董事长）、华国平先生、肖锋先生、单体超先生、姚茗芳女士、崔珂女士
独立董事：陈岗先生、侯绪超先生、刘力先生

独立董事侯绪超先生、刘力先生已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书，独立董事陈岗先生已通过上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书。三名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届董事会成员（简历详见附件）均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过
之日起三年，其中刘力先生任期为自股东大会审议通过之日起至 2028 年 3 月 21
日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
二、 第六届董事会各专门委员会成员组成情况
根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
第六届董事会战略与投资委员会由华一敏先生、姚茗芳女士、侯绪超先生组成，其中华一敏先生担任主任委员。
第六届董事会审计委员会由陈岗先生、崔珂女士、刘力先生组成，其中陈岗先生为会计专业人士并担任主任委员。
第六届董事会提名委员会由侯绪超先生、华国平先生、陈岗先生组成，其中侯绪超先生担任主任委员。
第六届董事会薪酬与考核委员会由刘力先生、华一敏先生、陈岗先生组成，其中刘力先生担任主任委员。
独立董事在公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员陈岗先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
三、 聘任高级管理人员、证券事务代表情况
董事会聘任高级管理人员、证券事务代表的情况如下：
总经理：华一敏先生
副总经理：肖锋先生、华智敏先生、刘雪女士、徐立中先生
董事会秘书：刘雪女士
财务总监：徐立中先生
证券事务代表：王思宇先生
上述公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）的任期均为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求。
刘雪女士、王思宇先生均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：刘雪、王思宇

电话：0510-68951502
邮箱：irs@hua-lan.com
通讯地址：江苏省江阴市临港新城申港镇澄路 1488号
四、 公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事李论先生、王兆千先生、马卫国先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李论先生、王兆千先生、马卫国先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第五届董事会独立董事徐作骏先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐作骏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）高级管理人员届满离任情况
公司高级管理人员 PANG CHEE WAI（彭子维）先生在本次董事会换届选举
完成后不再担任公司副总经理，PANG CHEE WAI（彭子维）先生离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，PANG CHEE WAI（彭子维）先生直接持有公司 30,000
股股份（占公司总股本的 0.02%），不存在应当履行而未履行的承诺事项。PANGCHEE WAI（彭子维）先生所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。PANG CHEE WAI（彭子维）先生离任后，在任期届满后六个月内仍将继续遵守届时有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满离任高
公司及董事会对李论先生、王兆千先生、马卫国先生、徐作骏先生、PANGCHEE WAI（彭子维）先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2025年 6月 19 日
附件：
（一） 第六届董事会成员简历
1、华一敏，男，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至
2009年，任江阴兰陵瓶塞有限公司总经理；2009年至 2022年 3月 22日，任公司
董事、总经理。2022 年 3 月 22 日至今，任公司董事长、董事、总经理。
截至本公告披露日，华一敏先生为公司实际控制人之一，直接持有公司7,216,249 股股份，占公司总股本的 5.71%；公司控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司 28,280,000股股份，占公司总股本的 22.39%，华一敏先生持有江阴华兰机电科技有限公司 20%的股份；公司股东江阴华聚赢投资企业（有限合伙）（以下简称“华聚赢投资”）持有公司 800,000 股股份，占公司总股本的 0.63%，华一敏先生通过持有江苏华兰进出口有限公司100%的股份持有华聚赢投资6.25%的股份。华一敏先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与公司实际控制人之一杨菊兰女士为母子关系、与公司实际控制人之一华国平先生为父子关系、与公司高级管理人员之一的华智敏先生为兄弟关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
2、华国平，男，1957 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年至
1989 年，任江阴市申港镇申港口五金塑料厂业务员；1989 年至 1992 年，任江阴市申港硅氟塑料厂厂长；1992 年至 2009 年，任江阴兰陵瓶塞有限公司董事长；
2009年至 2022年 3月 22日，任公司董事长。2022年 3月 22日起，任公司董事。
2024年 6 月 24 日至今，任上海蔚来智澄自动化装备有限公司董事。
截至本公告披露日，华国平先生为公司实际控制人之一，直接持有公司51,000 股股份，占公司总股本的 0.04%；公司控股股东江阴华兰机电科技有限公
司持有公司 28,280,000股股份，占公司总股本的 22.39%，华国平先生持有江阴华兰机电科技有限公司 60%的股份。华国平先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与公司实际控制人之一杨菊兰女士为夫妻关系、与实际控制人之一华一敏先生为父子关系、与公司高级管理人员之一的华智敏先生为父子关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
3、肖锋，男，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年至
1981 年，任核工业部 311 大队工人；1981 年至 1994 年，历任核工业部 309 大队
技术员、工程师、副厂长；1994 年至 1998 年，历任江阴市中马橡胶有限公司副
总经理、总经理；1998 年加入公司，现任公司董事、副总经理；2024 年 8 月 16
日至今，任江苏华兰当盛生物科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，肖锋先生直接持有公司 224,000 股股份，占公司总股本的 0.18%。肖锋先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
4、单体超，男，1973 年 4 月生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。
1993年8月至2002年8月，任中国外运江苏集团盐城有限公司空运部经理；2002
年 9 月至 2007 年 4 月，任盐城长益运输服务有限责任公司总经理；2007 年 5 月
至 2012 年 7 月，任中外运空运发展股份有限公司南通分公司总经理；2012 年 8
月至 2019 年 3 月，任上海金泓国际物流有限公司董事长；2022 年 7 月至今，任
香芯集成电路（上海）有限公司执行董事；2024 年 6 月至今，任深圳香远半导体物联