珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
2025.6.25

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......4
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ...... 7
议案 3：2024 年度财务决算报告 ...... 7
议案 4：2025 年度财务预算报告 ...... 8
议案 5：《2024 年年度报告》全文及摘要 ...... 9
议案 6：2024 年度利润分配预案 ...... 10议案 7：关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 ....11
议案 8：关于预计 2025 年度担保额度的议案 ......12
议案 9：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪
酬方案的议案 ...... 12
议案 10：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
......14议案 11：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案 ...... 14
议案 12：关于转让全资子公司的议案 ......17议案 13：关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案 ...... 25议案 14：关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议
案 ......27
议案 15：关于修订、废止公司部分治理制度的议案 ......58
议案 16：关于为参股子公司提供担保的议案 ......59
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2025年6月23日上午9时—11时，下午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于2025年6月25日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记后参会。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2025年6月25日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 25 日
至 2025 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
序号 议案名称
1 2024 年度董事会工作报告

2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 2025 年度财务预算报告
5 《2024 年年度报告》全文及摘要
6 2024 年度利润分配预案
7 关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案
8 关于预计 2025 年度担保额度的议案
9 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案
的议案
10 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
11 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12 关于转让全资子公司的议案
13 关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案
14 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
15 关于修订、废止公司部分治理制度的议案
16 关于为参股子公司提供担保的议案
注：会议将听取《独立董事2024年度述职报告》
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果
（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束

议案 1：2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年度董事会工作报告》已于2025年4月30日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十五日
议案 2：2024 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年度监事会工作报告》已于2025年4月30日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十五日
议案 3：2024 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
公司 2024 年度财务决算见《2024 年年度报告》附件。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十五日
议案 4：2025 年度财务预算报告
各位股东、股东代表：
以下是公司 2025 年度财务预算报告，具体如下：
主要财务指标预算表
编制单位: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 单位:万元 币种:人民币
项目名称 上年同期 本期预 本期vs上 本期vs上
算 年 年增长率
总收入 270,650 428,019 157,369 58.14%
营业成本 121,505 290,882 169,377 139.40%
销售费用 29,163 28,359 -804 -2.76%
管理费用 30,444 33,425 2,981 9.79%
研发费用 3,799 5,573 1,773 46.68%
财务费用 12,500 14,362 1,862 14.90%
利润总额 52,347 38,422 -13,926 -26.60%
净利润 43,639 32,303 -11,337 -25.98%
注：受四舍五入影响，上表中可能存在尾数不符的情况。
一、年度预算整体经营指标说明
（一）总收入：2025 年股份公司销售总收入 42.80 亿元，较上
年增加 15.74 亿元，增长比例 58.14%。
（二）毛利率：2025 年预算毛利率 32%，较上年下降 23%。
（三）销售费用：2025 年销售费用 2.84 亿元，较上年下降 804
万元，下降比例 2.76%。
（四）管理费用：2025 年管理费用 3.34 亿元，较上年增加 0.3
亿元，增长比例 9.79%。

（五）研发费用：2025 年研发费用 0.56 亿元，较上年增加 0.18
亿元，增长比例 46.68%。
（六）财务费用：2025 年财务费用 1.44 亿元，较上年增加 0.19
亿元，增长比例 14.9%。
（七）净利润：2025 年净利润 3.23 亿元，较上年下降 1.13 亿
元，下降比例 25.98%。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十五日
议案 5：《2024 年年度报告》全文及摘要
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所下发的《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。
公司《2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.c