中再资环:中再资环2024年年度股东大会会议资料

中再资源环境股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
一、会议主持人：邢宏伟董事长
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 27 日下午 14:00
网络投票时间为：2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座公司会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：
序号 议案名称
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
5 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司 2025 年度预算方案的议案
7 关于续聘公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
8 关于公司 2025 年中期分红安排的议案

9 关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
10 关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
11 关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案
六、会议议程
㈠主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及出席人员情况；
㈡推举计票人（非关联股东或代表）、监票人；
㈢逐项报告议案；
㈣逐项投票表决；
㈤计票人统计现场选票；
㈥计票人统计网络选票；
㈦监票人宣布综合表决结果；
㈧主持人宣读股东大会决议；
㈨律师宣读本次股东大会法律意见书；
㈩主持人宣布会议结束。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案
议案汇编
议案 1：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下称公司）董事会的委托，我向股东大会做公司 2024 年度董事会工作报告。该报告已经 2025年 4 月 11 日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。
2024 年度（报告期），公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程、公司董事会议事规则等制度的相关规定，从维护公司整体利益和全体股东权益的角度出发，认真贯彻执行股东大会决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责开展各项工作，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，持续强化内控管理，推动公司治理水平的提高，推动公司稳健发展。
一、报告期公司经营情况
报告期，国家对废弃电器电子产品回收处理行业政策进行根本性调整，在诸多不确定因素影响下，公司管理层在董事会的坚强领导下，团结和带领公司全体员工，聚焦主责主业，全力落实中华全国供销合作总社推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新“两新”行动工作部署，建设 500 多处标准化、规范化废家电回收联合货场，与各地大型商超卖场对接合作，积极开展“互联网+回收”业务，成功与国内某电商物流行业领军企业达成合作，拓宽了非传统回收渠道，努力打造多元回收网络；细化分解年度废电处理任务，适时动态调整月
度生产计划，不断优化废电拆解品种结构，年度拆解处理废电 2,590多万台（套），比 2023 年度（以下称同比）增长 19.6%，年度废电拆解处理量再创历史新高，拆解处理白电占比同比提高 1.1%，废电拆解物产出量 60.93 万吨，同比增长 12.23%。继续提升废电精细化拆解水平，大力开发终端客户，与国内数家大型下游客户建立了稳定的合作关系，终端客户销售比稳步提升；推广长单销售模式，与公司竞价平台销售相互补充，增加销售灵活性；大力推进拆解物高质化利用，通过精细化分类，拆解物售价得以增长；系统性开展拆解产物全流程碳足迹研究和认证工作，废铜和废铝两个高价值拆解产物取得行业首例碳足迹认证；针对下属废电拆解工厂硬件状况，制定个性化的升级规划，推动业务规模及产能的稳步提升，年内完成了 6 家拆解工厂生产设备更新升级，完成了 5 家拆解工厂资质调增或结构调整工作，公司废电年资质总量由 3,188 万台(套)提升至 3,578 万台(套)。
在做好生产运营管理的同时，全力推进向特定对象发行股份募集
资金工作，于 2024 年 7 月以 3.28 元/股的价格，向 24 名对象发行
268,993,891 股，募集资金 882,299,962.48 元。该次发行股份于 2024年 8 月 8 日在中国结算上海分公司完成登记，公司股本由1,388,659,782 股变为 1,657,653,673 股。该次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产同时增加，资产负债率有所下降。该次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供了有效的保障。
但因受报告期起开始实施的国家对废电处理行业奖补资金政策的影响，尽管废电处理量和白电占比同比均明显提升，公司核算的当期可获取的废电处理专项资金比 2023 年度核算的应收废电处理基金
补贴减少了 1.08 亿元。主要受此因素影响，报告期公司主要财务指标同比出现较大幅度下滑。
二、2024 年度董事会履职情况
㈠报告期内，董事变动情况
报告期内，第八届董事会成员由股东董事葛书院先生、徐铁城先生、张海航先生、独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生六人调整为股东董事邢宏伟先生、徐铁城先生、张海航先生、独立董事田晖女士、文高连先生和陈昊奎先生六人。
1.公司董事会于2024年1月16日收到孙东莹先生递交的辞职申请。孙东莹先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。
2.公司原独立董事韩复龄先生于2024年1月27日因病不幸逝世。
3.2024 年 3 月 27 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于选举文高连先生为公司独立董事的议案》，选举文高连先生为公司第八届董事会独立董事。
4.公司董事会于2024年3月27日收到葛书院先生递交的辞职书。葛书院先生因工作变动原因向公司董事会请求辞去公司法定代表人以及公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和委员及薪酬与考核委员会委员等职务。
5.2024 年 4 月 23 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》，选举邢宏伟先生为公司第八届董事会董事，选举陈昊奎先生为公司第八届董事会独立董事。同日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举邢宏伟先生为公司第八届董事会董事长。

㈡董事会会议召开和决议情况
报告期内，公司董事会共计召开 16 次会议即公司第八届董事会第十九次至第三十四次会议，其中：现场方式 1 次，通讯方式 14 次，现场结合通讯方式 1 次，共计审议通过 65 项议案。分别对公司报告期内定期报告（2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告）、年度投资计划、修改章程、年度融资计划、为下属企业融资提供担保、聘请年度审计机构、董事会成员变化、聘任高级管理人员、日常关联交易预计等事项进行了认真、及时的审议，在充分考虑中小股东利益和诉求的基础上，满足了公司生产经营的适时需求。
与股东进行沟通，召集、召开的股东大会，完成了董事会、各专门委员会委员和高级管理人员的选举、聘任工作，保障了董事会和管理层工作的连续性和稳定性。
㈢董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，
4 次临时股东大会，共计审议通过 20 项议案，主要涉及修订公司章程、非公开发行股份、选举董事、日常关联交易预计、公司年度报告、为下属企业融资提供担保等事项。历次股东大会均由董事会召集，均采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，均经有证券期货从业资格的律师事务所律师到会见证并出具了相应的法律意见书，会议所形成的决议均进行了及时披露，符合《公司法》、公司章程和公司股东大会议事规则等有关法律、法规、规范性文件及制度的规定。公司董事会在股东大会授权的范围内认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。

㈣专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。各专门委员会根据其工作细则履行相应职责，分别及时召开会议对年报编审、年度审计机构的聘任、公司内部控制自我评价工作方案、高管人员绩效年薪分配方案、董事候选人和聘任高级管理人员资格等事项进行了审议，充分发挥专业职能作用，为董事会的科学决策提供重要参考意见。
㈤董事履职情况
1.报告期内，公司董事均能按规定和要求，及时学习证券市场最新的法律法规、规章制度和监管信息，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项等，不断提升履职能力，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。
2.报告期内，未有董事缺席董事会议的情形发生。全体董事对董事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和讨论，在审慎审议后均按自己的真实意愿和独立判断进行表决。
3.公司全体独立董事遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程、《中再资源环境股份有限公司独立董事年报工作制度》的规定与要求，认真审议各项议案，审慎、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对董事会审议的重大事项发表了独立、客观的专项意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。公司独立董事对公司 2024 年内召开的历次董事会议审议的议案及其他事项均未提出异议。
㈥信息披露情况

报告期内，公司严格按照证监会和上交所的要求，执行《中再资源环境股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，保证信息披露的真实、准确、完整，确保各投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司先后 50 批次，共计披露各类公告 140 个，其中临时公告 134 个。
㈦公司治理制度修订情况
报告期内，公司认真按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规和规范性文件的规定与要求，结合公司管控需要，持续健全和完善公司治理制度体系，不断促进公司规范运作。
1.根据现行的法律法规、部门规章，对公司章程进行了两次修订，修订了募集资金管理制度。
2.制定了公司内部审计制度、独立董事专门会议工作制度、舆情管理办法。
以上章程和制度的修订、制定均经公司董事会议审议通过，公司章程修订案在董事会审议通过后经公司股东大会审议通过，均按规定履行了必要的决策、披露程序，进行了必要的报备。
㈧投资者关系管理工作
公司重视与投资者的沟通与交流，致力于建立高效、流畅的投资者互动通道，公平对待全体投资者，积极维护公司与投资者之间长期健康、稳定的关系。
报告期内，公司通过电话、邮件、上证“e 互动”平台做好与投资者的沟通工作，合法、合规地及时处理投资者咨询，其中通过上证“e 互动”平台共计回答投资者提问 50 个；历次股东大会均向投资
者提供网络投票，并对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独