协鑫集成:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-049
协鑫集成科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 18 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月18日9:15至2025年6月18日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号会议室（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长朱钰峰先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及代理人共1,142人，代表股份1,776,053,839股，占公司有表决权股份总数的 30.3583％。其中出席现场会议的股东及代理人 4 人，代表股份 1,510,484,491 股，占公司有表决权股份总数的 25.818％；通过网络投票
的股东 1,138 人，代表股份 265,569,348 股，占公司有表决权股份总数的 4.5394％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,139 人，代表股份 360,881,694 股，占公司有表决权股份总数的 6.1686％。其中：通过现场投票的股东及代理人 1 人，代表股份 95,312,346 股，占公司有表决权股份总数的1.6292％；通过网络投票的股东 1,138 人，代表股份 265,569,348 股，占公司有表决权股份总数的 4.5394％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 1,734,128,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6394％；反对 38,810,604 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1852％；弃权3,114,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1754％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 318,956,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3826％；反对 38,810,604 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7544％；弃权 3,114,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8630％。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 1,734,673,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6701％；反对 38,479,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1666％；弃权2,900,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1633％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 319,501,590 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.5336％；反对 38,479,204 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.6626％；弃权 2,900,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8038％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 1,734,656,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6691％；反对 38,479,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1666％；弃权2,918,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1643％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 319,484,290 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.5288％；反对 38,479,104 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.6625％；弃权 2,918,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8087％。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：同意 1,734,681,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6705％；反对 38,437,904 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1642％；弃权2,934,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1652％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 319,509,190 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.5357％；反对 38,437,904 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.6511％；弃权 2,934,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8132％。
5、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，控股股东
协鑫集团有限公司及其一致行动人营口其印投资管理有限公司、江苏协鑫建设管理有限公司已回避表决该项议案；
表决情况：同意 349,463,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8359 ％ ；反对 9,314,209 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5810％；弃权2,104,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5831％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 349,463,185 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8359％；反对 9,314,209 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5810％；弃权 2,104,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5831％。
6、以特别决议审议通过了《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》；
表决情况：同意 1,761,485,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1798％；反对 12,721,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7163％；弃权1,846,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 346,313,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.9633％；反对 12,721,689 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5252％；弃权 1,846,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5116％。
7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决情况：同意 1,734,548,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6631％；反对 39,407,604 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2188％；弃权2,097,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1181％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 319,376,490 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.4989％；反对 39,407,604 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.9198％；弃权 2,097,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5812％。
8、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决情况：同意 1,734,576,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6646％；反对 39,378,404 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2172％；弃权2,099,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1182％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 319,404,190 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.5066％；反对 39,378,404 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.9117％；弃权 2,099,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5817％。
9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：同意 1,734,342,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6515％；反对 39,892,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2461％；弃权1,819,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1024％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 319,170,390 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.4418％；反对 39,892,104 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.0541％；弃权 1,819,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5041％。
10、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。
表决情况：同意 1,734,708,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6720％；反对 38,206,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1512％；弃权3,139,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 319,535,990 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.5431％；反对 38,206,304 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.5869％；弃权 3,139,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8699％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所杨博律师、曹涵茗律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”

五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。