中化装备:中化装备科技(青岛)股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-029
中化装备科技（青岛）股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 429
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
317,641,324
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.2072
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通
讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,024,524 99.4909 1,519,600 0.4784 97,200 0.0307
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,024,624 99.4910 1,520,700 0.4787 96,000 0.0303
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 315,589,490 99.3540 1,957,234 0.6161 94,600 0.0299
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,019,824 99.4895 1,525,200 0.4801 96,300 0.0304
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,019,024 99.4892 1,528,300 0.4811 94,000 0.0297
6、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 315,989,624 99.4800 1,537,300 0.4839 114,400 0.0361
7、 议案名称：《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 4,405,634 81.5671 929,700 17.2127 65,900 1.2202
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 315,952,824 99.4684 1,574,500 0.4956 114,000 0.0360
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,792,534 70.2160 1,505,500 27.8732 103,200 1.9108
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,031,324 99.4931 1,513,200 0.4763 96,800 0.0306
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度资本支出计划的议案》
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,017,424 99.4887 1,524,500 0.4799 99,400 0.0314
12、 议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 315,976,324 99.4758 1,582,300 0.4981 82,700 0.0261
13、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 315,590,990 99.3545 1,951,034 0.6142 99,300 0.0313
14、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 315,579,190 99.3507 1,960,834 0.6173 101,300 0.0320
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例