复旦微电:2024年度股东周年大会决议公告

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-021
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
2024年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 423
普通股股东人数 423
其中：A 股股东人数 419
境外上市外资股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 418,301,331
普通股股东所持有表决权数量 418,301,331
其中：A 股股东所持有表决权数量 324,784,612
境外上市外资股股东所持有表决权数量 93,516,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.9237
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.9237
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5391
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数
11.3846
量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证
券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会
召集，董事长蒋国兴先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，以现场或通讯方式出席11人，邹甫文独立董事因公务请
假；
2、 公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事张艳丰因公务请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书职责由董事长蒋
国兴先生代行，全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 417,749,234 99.8936 41,873 0.0100 403,224 0.0964
其中：A 股 324,339,515 99.8630 41,873 0.0129 403,224 0.1241
境外上市外资股 93,409,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 417,019,269 99.7844 43,973 0.0105 857,089 0.2051
其中：A 股 323,883,550 99.7226 43,973 0.0135 857,089 0.2639
境外上市外资股 93,135,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 417,033,755 99.7812 41,873 0.0100 872,703 0.2088
其中：A 股 323,870,036 99.7184 41,873 0.0129 872,703 0.2687
境外上市外资股 93,163,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 417,003,055 99.7805 41,873 0.0100 875,403 0.2095
其中：A 股 323,867,336 99.7176 41,873 0.0129 875,403 0.2695
境外上市外资股 93,135,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 416,983,081 99.7757 67,647 0.0162 869,603 0.2081
其中：A 股 323,847,362 99.7114 67,647 0.0208 869,603 0.2678
境外上市外资股 93,135,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 416,997,755 99.7792 49,873 0.0119 872,703 0.2089
其中：A 股 323,862,036 99.7159 49,873 0.0154 872,703 0.2687
境外上市外资股 93,135,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 416,989,254 99.7772 59,974 0.0144 871,103 0.2084
其中：A 股 323,853,535 99.7133 59,974 0.0185 871,103 0.2682
境外上市外资股 93,135,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 416,960,155 99.7702 90,573 0.0217 869,603 0.2081
其中：A 股 323,870,436 99.7185 44,573 0.0137 869,603 0.2678
境外上市外资股 93,089,719 99.9506 46,000 0.0494 0 0.0000
9、 议案名称：建议一般性授权以增发新股份
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 396,375,058 94.8446 20,681,556 4.9487 863,717 0.2067
其中：A 股 321,395,568 98.9565 2,525,327 0.7775 863,717 0.2660
境外上市外资股