法尔胜:第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-038
江苏法尔胜股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会
议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:00 以通讯方式召开，会议应参加董事
11 名，陈明军先生、朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、周玲女士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计 7 名非独立董事和 4 名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》
为支持控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）经
营发展，2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于为
控股子公司银行综合授信提供担保的议案》，公司为广泰源在中信银行股份有限公司大连分行的综合授信提供连带责任保证，担保总额不超过 5,000 万元，担保期限为债务履行期限届满日后三年止，广泰源少数股东杨家军先生对公司本次担保提供反担保；广泰源以其持有的位于大连市金洲区七顶山街道陆海村王家崴子80 号的土地房产作为抵押。
上述广泰源综合授信将于 2025 年 7 月 11 日到期。因广泰源经营资金周转
所需，广泰源拟就上述贷款向中信银行申请办理展期手续，展期六个月。公司为本次贷款展期事项提供连带责任保证担保，广泰源少数股东杨家军先生继续为本次担保提供反担保。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2025-039）。
2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，
审议前述《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。
三、备查文件
公司第十一届董事会第二十次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日