中关村:关于对成都温江国美互联网医院有限公司减资暨关联交易的公告

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-063
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于对成都温江国美互联网医院有限公司减资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年
6 月 18 日召开第九届董事会 2025 年度第三次临时会议，审议通过《关于对成都
温江国美互联网医院有限公司减资暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
根据公司发展规划，为进一步优化资源配置，提高资金使用效率，拟对公司全资子公司北京华素堂养老产业投资有限公司（以下简称：华素堂养老）之控股子公司成都温江国美互联网医院有限公司（以下简称：成都互联网医院、交易标的）进行减资，成都互联网医院注册资本将由 10,000 万元变更为 200 万元，减少的部分由全体股东按照持股比例进行同比例减资。本次减资后，成都互联网医院各股东持股比例不变，华素堂养老仍持有其 51%股权，公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）持有其 49%股权。
成都互联网医院系华素堂养老与国美控股共同投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一款第（一）条规定，国美控股为公司关联法人，本次减资属于公司对与关联人共同投资企业的减资，构成关联交易。
鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条规定，本议案表决时，国美控股推荐董事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔应回避表决，也不能代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。审议本议案时，公司 3 名独立董事史录文、毕克、夏琴均投票同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本次交易不涉及政府有关部门批准、不必征得债权人同意或其他第三方同意，交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
名称 国美控股集团有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市密云区中关村密云园康宝路 12 号 A 座办公楼-8
注册资本 300,000 万元人民币
法定代表人 刘亚楠
统一社会信用代码 91110000726341576B
成立日期 2001 年 5 月 25 日
一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可
经营范围 类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 北京鹏润投资有限公司持有国美控股 100%股权
实际控制人 黄光裕先生
财务指标（元） 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
（未经审计）
资产总额 15,353,938,235.58
主要财务数据 净资产 4,365,031,453.88
营业收入 3,745,304,254.74
净利润 -25,409,928.52
（二）发展状况
国美控股集团有限公司（曾用名：北京鹏泰投资有限公司）于 2001 年 5 月
25日成立，至今已历经 23年的发展和积淀，已参与投资国美地产控股有限公司、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、深圳前海华人金融控股集团有限公司、厦门金美信消费金融有限责任公司、成都温江国美互联网医院有限公司、国美健康科技有限公司、国美控股投资（深圳）有限公司等众多企业。
（三）关联关系说明
国美控股系公司控股股东，实际控制人系黄光裕先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一款第（一）条规定，国美控股为公司关联法人，本次减资构成关联交易。
（四）履约能力分析
本次关联交易国美控股无支付资金义务，无履约能力风险。通过中国执行信息公开网查询，国美控股不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
名称 成都温江国美互联网医院有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 四川省成都市温江区光华大道三段 1599 号 1 栋 12 层 1 号附 9 室
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 侯占军
统一社会信用代码 91510115MA67ERXC2Q
成立日期 2021 年 4 月 28 日
许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；医疗服务；药品零售；
第三类医疗器械经营；药品批发；药品互联网信息服务；互联网信息
服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；保健食品销售；
食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
经营范围 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业管
理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第
一类医疗器械销售；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；
电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
股权结构 北京华素堂养老产业投资有限公司持有成都互联网医院 51%股权；国
美控股集团有限公司持有成都互联网医院 49%股权
主要财务数据 财务指标（元） 2024 年 12 月 31 日/ 2025 年 3 月 31 日/

2024 年度 2025 年 1-3 月
（未经审计） （未经审计）
资产总额 448,261.14 1,501,003.95
负债总额 3,159,074.67 3,916,865.99
应收款项总额 39,813.14 41,908.57
或有事项涉及的总额（包括 0.00 0.00
担保、诉讼与仲裁事项）
净资产 -2,710,813.53 -2,415,862.04
营业收入 1,408.85 0.00
营业利润 -1,834,102.26 -955,321.10
净利润 -1,832,942.57 -955,320.36
经营活动产生的现金流量 395,613.76 42,965.64
净额
（二）减资前后股权结构变化情况
单位：万元
减资前 减资后
序号 股东名称
认缴额 比例 认缴额 比例
1 北京华素堂养老产业投资有限公司 5,100.00 51% 102.00 51%
2 国美控股集团有限公司 4,900.00 49% 98.00 49%
合 计 10,000.00 100% 200.00 100%
（三）资产状况
本次交易为公司与关联人向共同投资企业减资之关联交易。交易标的为成都互联网医院注册资本，股权权属清晰、无争议，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。
（四）其他说明
通过中国执行信息公开网查询，成都互联网医院不是失信被执行人。成都互联网医院的《公司章程》或其他文件中不存在法律、法规之外其他限制股东权利的条款；不存在为他人提供担保、财务资助行为；本次交易不涉及债权债务转移。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次减资事项是经成都互联网医院全体股东共同协商确定，遵循了公平、公
正、自愿、诚信的原则，遵循公允定价原则，符合相关法律、法规及规范性文件 的规定，