国机汽车:国机汽车2024年年度股东会决议公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-17 号
国机汽车股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,040,249,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 69.55
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事朱峰先生、郭伟华先生，独立董
事崔东树先生、祝继高先生通过视频方式参会，董事从容女士因其他公务未能出
席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 财务总监兼董事会秘书张之亮先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,037,636,332 99.75 2,013,450 0.19 599,500 0.06
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,037,640,732 99.75 2,004,150 0.19 604,400 0.06
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,037,793,232 99.76 1,854,650 0.18 601,400 0.06
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,037,763,382 99.76 1,976,800 0.19 509,100 0.05
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,037,768,282 99.76 1,878,400 0.18 602,600 0.06
6、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,037,635,682 99.75 2,011,100 0.19 602,500 0.06
7、 议案名称：关于支付 2024 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,037,774,032 99.76 1,868,900 0.18 606,350 0.06
8、 议案名称：关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,037,024,632 99.69 2,736,600 0.26 488,050 0.05
9、 议案名称：关于 2024 年监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,037,038,932 99.69 2,817,800 0.27 392,550 0.04

10、 议案名称：关于向金融机构申请 2025 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,558,032 99.16 8,177,700 0.79 513,550 0.05
11、 议案名称：关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》
的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,626,950 60.34 4,498,600 35.59 515,450 4.07
12、 议案名称：关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,158,550 80.36 1,964,700 15.54 517,750 4.10
13、 议案名称：关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,031,418,332 99.15 8,323,200 0.80 507,750 0.05
14、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,037,890,732 99.77 1,842,800 0.18 515,750 0.05
15、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,037,870,732 99.77 1,859,800 0.18 518,750 0.05
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 1,027,608,282 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5% 普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下普 10,155,100 80.33 1,976,800