杭州高新:第五届监事会第十二次会议决议公告
公告时间:2025-06-17 20:37:59
证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2025-036
杭州高新材料科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2025年6月12日以短信、微信、电话等方式向各位监事送达,会议于2025年6月17日上午11:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
此次会议由监事会主席赵文琴女士主持,会议审议并通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决,通过如下决议:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
此议案经公司全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计服务的专业能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
此议案经公司全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议
特此公告。
杭州高新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 17 日