鹭燕医药:关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的公告

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-016
鹭燕医药股份有限公司
关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）基于拓展经营核药产品及兽药（含宠物）产品的需要，在原经营范围基础上增加“I 类射线装置销售；II、III 类射线装置销售；I 类放射源销售；II、III、IV、V 类放射源销售；放射性物品道路运输”及“兽药经营”，修改后公司的主营业务不会发生重大变化。因经营范围的变更，并结合中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，公司调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条
款内容作出修订，重新制定《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。
公司分别于 2025 年 4 月 20 日、2025 年 5 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、2024
年年度股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定修改公司经营范围，调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》部分条款内容并重新制定《公司章程》。根据相关决议，公司已于近日依法完成了相关的变更登记、备案手续。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日