超达装备:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-045
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“超达装备”）于 2025年 6 月 17 日召开了第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提请
召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 3 日（星
期四）下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 7 月 3 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间：2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 26 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
（5）本次股东大会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025 年 2 月 25 日，
公司控股股东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛海青”）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟分别协议收购冯建军持有的超
达装备股份中的 23,300,000 股股份、5,425,845 股股份和 4,703,755 股股份，同日
公司控股股东冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,400 股股份）对应的表决权。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，南京友旭成为公司控股股东，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计 11,570,400 股股份）对应的表决权。
8、会议地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 关于第四届董事会非独立董事候选 √ 作为投票对象的子
人 2025 年度薪酬的议案 议案数（4）
1.01 关于第四届董事会非独立董事候选 √
人陈存友先生 2025 年度薪酬的议案
1.02 关于第四届董事会非独立董事候选 √
人陈浩先生 2025 年度薪酬的议案
1.03 关于第四届董事会非独立董事候选 √
人周善红先生 2025 年度薪酬的议案
1.04 关于第四届董事会非独立董事候选 √
人葛红兵先生 2025 年度薪酬的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 关于增补公司第四届董事会非独立 应选人数（4）人
董事候选人的议案
2.01 关于选举陈存友先生为第四届董事 √
会非独立董事的议案
2.02 关于选举陈浩先生为第四届董事会 √
非独立董事的议案
2.03 关于选举周善红先生为第四届董事 √
会非独立董事的议案
2.04 关于选举葛红兵先生为第四届董事 √
会非独立董事的议案
3.00 关于增补公司第四届董事会独立董 应选人数（2）人
事候选人的议案
3.01 关于选举吴志新先生为第四届董事 √
会独立董事的议案
3.02 关于选举张修觐先生为第四届董事 √
会独立董事的议案
1、上述议案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过。具体内
容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、上述议案 2.00、3.00 以累积投票方式进行逐项表决，本次会议应选举非独立董事 4 人，独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。

3、议案 3.00 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审议无异议，股东大会方可进行表决。
4、上述议案 1.00 关联股东需回避表决。上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
5、公司将对中小投资者表决情况予以单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：《法人股东证券账户卡》（如有）、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》（如有）、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印
件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》（如有）、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》（如有）、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2025 年 7 月 2 日
下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 2 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 14:30-
17:00。
3、登记地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：郭巍巍
电话：0513-87735878
传真：0513-87735878
邮箱：zq@chaodamould.com
联系地址：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司证券事务部。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、临时提案请于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
南通超达装备股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，