鸿远电子:鸿远电子关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-031
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年7月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 00 分
召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1
号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日
至2025 年 7 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 √
2 《关于第四届董事会独立董事 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
3 《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
7 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
8 《关于修订<对外投资管理办法>的议案 √

9 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法> √
的议案》
10 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法> √
的议案》
11 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
累积投票议案
12.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人 应选董事（5）人
的议案》
12.01 提名郑红为公司第四届董事会非独立董事 √
12.02 提名刘辰为公司第四届董事会非独立董事 √
12.03 提名郑小丹为公司第四届董事会非独立董事 √
12.04 提名李永强为公司第四届董事会非独立董事 √
12.05 提名王新为公司第四届董事会非独立董事 √
13.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的 应选独立董事（3）人
议案》
13.01 提名古群为公司第四届董事会独立董事 √
13.02 提名张文亮为公司第四届董事会独立董事 √
13.03 提名钟凯为公司第四届董事会独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并已于 2025 年
6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体。
2、特别决议议案：1、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、10、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603267 鸿远电子 2025/6/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 7 月 1 日上午 9:00-11:30；下午 13:30-16:00（16:00
以后将不再办理现场出席本次股东会的股东登记）
（二）登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司，第三会议室。
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件复印
件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；
5、以上所有原件均需一份复印件。如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供联系人及有效联系电话和地址，在邮件或传真上注明“鸿远电子 2025 年第一次临时股东会”，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（三）会议联系方式
地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号
联系人：张成、张北童
联系电话：010-52270567、010-52270500-623
传真：010-52270569
电子邮件：603267@yldz.com.cn
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京元六鸿远电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 4 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
2 《关于第四届董事会独立董事 2025 年度薪酬方
案的议案》
3 《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方
案的议案》
4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8 《关于修订<对外投资管理办法>的议案
9 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办
法>的议案》
10 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》
11 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》