睿昂基因:睿昂基因2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因
上海睿昂基因科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 7
议案二《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......14
议案三《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》......18
议案四《关于 2024 年度财务决算报告的议案》...... 19
议案五《关于 2025 年度财务预算报告的议案》...... 26
议案六《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......28
议案七《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》......30
议案八《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》...... 31
议案九《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》...... 33
议案十《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》......35
上海睿昂基因科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

上海睿昂基因科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室
3、会议召集人：睿昂基因董事会
4、会议主持人：代理董事长高尚先先生
5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
8 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

上海睿昂基因科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，依法履行股东大会赋予董事会的职责，从维护全体股东利益出发，恪尽职守、勤勉尽责，不断提升董事会的履职能力和公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作。有效应对了高管突发风险，总体保持了经营情况的相对稳定，在研发及产学研合作、大数据分析模型建设、内控体系完善等方面取得了有效进展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年，睿昂基因秉承“让更多人免受肿瘤伤害”的初心，继续深耕体外诊断行业，为成为“最受用户信赖的基因公司”的企业愿景而努力前行。过去一年来，生物医药行业及 IVD 细分领域经历了诸多不确定因素，公司也面临着招投标入院放缓、商业化周期拉长、注册风险增加及重大突发事件等多方面的压力与挑战。但从中长期看，医药行业的变革将会促使行业内竞争更加健康规范，随着体外诊断领域政策进一步向规范化引导，真正能够为患者提供承担得起、具有明确临床价值产品的企业将在未来的市场竞争中获得更多的发展机遇。在此重大环境下，睿昂基因进一步发挥公司在白血病、淋巴瘤等优势细分领域国内独家证书优势，不断深化完善规范入院的营销体系，持续吸纳行业内高端人才，对公司人才队伍进行优化调整，为公司经营长期持续发展奠定了坚实基础。
（一）2024 年，公司实现营业收入 24,230.62 万元，同比下降 6.16%；与肿
瘤相关核心业务收入 23,494.68 万元，同比下降 2.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,576.45 万元，同比下降 298.78%。研发投入 6,247.07 万元，占当期
营业收入比例为 25.78%。新增申请专利 8 项，其中发明专利 8 项；获得发明专
利 1 项。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已取得 58 项专利授权，其中发明专利
50 项、实用新型专利 7 项，外观设计专利 1 项。
（二）公司在本报告期内核心业务具体表现为：
1、白血病分子检测试剂盒收入 13,777.85 万元，同比下降 3.49%。
2、淋巴瘤重排试剂盒产品实现收入 3,666.11 万元，同比上升 12.55%。
3、检测服务实现营业收入 2,065.33 万元，同比下降 12.08%。
4、科研服务实现营业收入 460.87 万元，同比下降 24.97%。
（三）报告期内公司新增招投标入院 75 家，其中白血病产品新增入院 33
家，淋巴瘤产品新增入院 24 家，WT1 产品新增入院 10 家，其他产品新增入院 8
家。
（四）公司全资子公司云泰生物自主研发生产的三个 III 类医疗器械注册证独家产品或首家产品：“白血病相关 15 种融合基因检测试剂盒”、“BCR-ABL P210融合基因检测试剂盒”以及“免疫球蛋白基因重排检测试剂盒”，并成功荣获“2024年度长三角优秀国产医疗设备耗材遴选”医用耗材类推荐产品。
（五）报告期内，公司持续推动实验室数字化、智能化升级项目。与北京大学重庆大数据研究院共建的“基因智能大数据联合实验室”良好，促进了人工智能算法在医疗前沿创新技术的探索。新增软件著作权 9 项。截止报告期末已建成的自动化实验室日承接检测量可达 2 万例，通过 AI 云平台结合相关算法，一般检测报告可在 10 分钟之内快速生成。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开会议情况
2024 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，各次董事会会议的召集、
召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
审议通过以下议案：
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
第二届董事会 2024 年 议案》
1 第二十一次会议 1 月 31 日 2、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
的议案》