锦江在线:锦江在线2024年年度股东大会会议资料

上海锦江在线网络服务股份有限公司
2024年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二五年六月二十七日

目 录
一、会议须知
二、会议议程
三、2024年度董事会工作报告
附件：公司独立董事2024年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）
四、2024年度监事会工作报告
五、2024年度财务决算报告
六、2024年年度报告及摘要
七、关于2024年年度利润分配的议案
八、关于2025年度续聘会计师事务所的议案
九、关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件
的议案
十、关于撤销公司监事会的议案
十一、关于公司独立董事津贴的议案
十二、关于为控股子公司提供财务资助的议案
十三、关于公司董事会换届选举及第十一届董事会成员候选人推荐名
单的议案

上海锦江在线网络服务股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。
上海锦江在线网络服务股份有限公司
股东大会秘书处
2025年6月27日
上海锦江在线网络服务股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
时间：2025年6月27日 13:30
议程：
一、审议《2024年度董事会报告》
附件：公司独立董事2024年度述职报告（附件非表决事项，
供股东审阅）
二、审议《2024年度监事会报告》
三、审议《2024年度财务决算报告》
四、审议《2024年年度报告及摘要》
五、审议《关于2024年年度利润分配的议案》
六、审议《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》
七、审议《关于修订<上海锦江在线网络服务股份有限公司章程>
及其附件的议案》
八、审议《关于撤销公司监事会的议案》
九、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
十、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
十一、审议《关于公司董事会换届选举及第十一届董事会成员候
选人推荐名单的议案》

上海锦江在线网络服务股份有限公司
2024年度董事会工作报告
（2025年6月27日2024年年度股东大会）
一、报告期内总结
2024年是外部环境复杂性、不确定性持续增加，国内市场需求增速不稳、相关行业竞争加剧的一年，也是锦江在线大力实施三年发展规划，构建高质量发展新格局的第一年。“危机中育新机，变局中开新局”，面对复杂多变的国际国内环境挑战，公司坚定信心和决心，按照三年规划确定的既定目标与路径，持续深入推进市场化改革，强化核心能力建设，完善风控体系建设，严格落实年度经营计划，全面较好地完成了全年各项经营目标，并为实现三年战略目标奠定了坚实基础。
（一）主要经营指标完成情况
报告期内，公司实现营业收入18.28亿元，同比下降5.20%；实现归属于上市公司所有者的净利润1.97亿元，同比增长30.28%；实现扣除非经常性损益后的净利润1.41亿元，同比增长0.51%。
公司主营业务继续呈现较好复苏态势，本年度由于丰田汽销于2024年4月停止了整车销售业务，剔除该因素后，本年营业收入同比增加约6.0%。综合而言，客运业务方面，商务用车市场较去年同期有较大的增长，出租车大力开展优质驾驶员引进。受市场环境变化及公
司策略调整等因素的影响，汽车销售收入较上年同期有所下降；预制菜业务方面，主攻企业福利市场，同时围绕消费场景开发产品，业务规模明显增长；食品冷链业务方面，通过持续推进业务和资源统筹管理，加强标准体系建设，实现了经营业绩的较好提升。
归属于上市公司股东的净利润同比增加约30.3%，主要由于本年度收到的政府扶持资金4,250万元及受退休及退休医疗保险政策变更而冲回的精算过去服务成本1,241万元。
公司市场化改革初显成效，主营业务盈利水平稳健增长，加之公司投资及参股的企业以及金融资产继续保持较高的分红水平，因此本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加约
71万元。公司及下属各企业围绕主责主业，提高管理效率，激发员工活力，通过改革薪酬管理体系、绩效考核，协调整合企业架构和职能部门，提升了企业效益。
（二）重点业务发展情况
1.国际货代
锦海捷亚是我国知名的综合性跨境货代货运企业，拥有覆盖国内、国外主要国家的国际化货运代理网络。锦海捷亚2024年顺利通过了海关AEO高级认证，成为目前国内货代行业中为数不多的通过这一认证的货代企业，将享有优先办理、缩短通关时间、降低通关成本等多种便利，从而可以为客户提供更优质、高效、快捷的一站式物流服务。
锦海捷亚以“一体化经营、平台化发展”举措推动海运、空运业
务发展稳中有增。其中，空运货量较2023年增长超20%，海运货量总体持平。锦海捷亚设立多个专班推进落实“一体化经营、平台化发展”举措，成效明显。锦海捷亚强化北美航线产品优势，北美海运航线集中采购的合约最低箱量进一步增长。同时，加快非美航线市场开发，东南亚市场业务量呈现明显增长。锦海捷亚大力拓展优质的端到端全链条运输服务和直接客户，新能源汽车、锂电池、半导体、机械设备等行业全年新增了数十家直接合作客户。锦海捷亚加强与国有三大航司等知名航空公司合作，进一步丰富直航产品，抢抓国际航空货运市场回暖契机，稳步推进空运包板业务，美线、欧线空运出口包板产品获得较好市场口碑。锦海捷亚发挥全国网络布局优势，进一步加强与全球知名货代企业在国内市场的合作，地面操作业务量实现较好提升。
积极开发新产品、培育新业务，锦海捷亚通过强化团队建设、优化业务流程等持续在新的业务领域发力。长江内支线运输业务新开发了多家大型客户，进出口货量和市场占有率稳中有增。国际联运业务全年与10余个铁路运输平台企业签署合作协议，包括郑新欧、渝新欧等，提供国际铁路联运、国际跨境公路联运等服务，业务范围涉及欧洲、中亚等地。锦海捷亚积极对接跨境电商业务，完成西部陆海新通道首次跨境电商整车出口服务。工程大件运输团队成功拓展多家现有客户的大件运输业务。
2.汽车客运
锦江汽车是上海市政府指定的外事用车接待单位，主要提供商务
车、出租车、国宾接待等服务。锦江汽车拥有一流的硬件设施和丰富的国宾接待经验，在上海市民乃至国际友人中具有很高的知名度。2024年，锦江汽车加快推进业务发展升级与创新，经营质量与品牌影响力持续提升。可靠的服务赢得了各类客户的肯定，全年收到表扬信20余封、锦旗近10面。
商务车加强目标市场拓展，优化运营模式。聚焦赛事会务、入境邮轮、长包车等目标市场，锦江汽车以优质服务挖掘存量客户资源，并通过线上线下相结合加大新客户开发力度。报告期内，锦江汽车承接了四大洲花样滑冰锦标赛、世界数字教育大会、F1中国大奖赛、射箭世界杯赛等30余个大型赛事、会务的用车服务，为“荷美”、“七海”、“大洋”等20余艘邮轮的1.5万余名来自世界各国的旅客提供用车接待服务，入境邮轮旅客接待数和车辆使用数均创新高。新增长包车客户超50家，新增长包车近200辆。加强与网约车平台合作，并与第三方旅行服务平台建立商务车租赁合作，进一步优化了商务车运营模式，提升了单车收益。加强新能源商务大客车全生命周期成本管理，整体运维成本下降明显。
出租车与网约车平台建立全面合作，驾驶员日均营收增幅可观。公司巡游出租车与主要的网约车平台建立全面合作，不仅更好满足了乘客多元化的出行需求，同时助力驾驶员日均收入增加百余元。锦江汽车持续实施驾驶员“招新稳老”系列举措，驾驶员队伍规模进一步增长。在所有营运车辆安装等离子除味系统“锦江香”，较好解决了
异味难题，提升了乘客满意度。报告期内，锦江汽车对其下属出租车业务进行了整合，将原由锦江汽车、大众新亚及锦江客运各自运营和管理的车牌、出租车及驾驶员等纳入统一管理和监控，降低了管理成本，提高了管理效率。锦江出租与相关合作方在上海市嘉定区、临港新城等指定区域内继续开展智能网联无人出租车示范运营活动。
圆满完成各次国宾接待任务。锦江汽车以高度责任感和政治使命感，圆满地完成了各次国宾接待服务。在第七届进博会中，锦江汽车承担了多国元首、部长、重要宾客等以及我国多个部门的用车接待任务，投入各类大中小型车辆近千辆。锦江汽车全年还完成了百余批次的来自德国、美国、秘鲁等国政府领导人、外宾等的国宾接待服务，高质量的服务赢得了外宾和我国相关政府部门的高度赞扬。
3.食品供应链
食品供应链业务主要包括冷链物流、食品研发销售等业务形态。公司坚持食品+冷链双轮驱动、协同发展战略，深耕预制食品、牛肉等中高端特色食品领域，为客户提供一站式的食品整体解决方案。
（1）冷链物流
锦江低温是我国较早专业从事食品冷链物流服务的第三方冷链企业之一，曾为上海食品保供、市民菜篮子等民生工程发挥了重要作用，目前在上海拥有较好的冷库区位和规模优势。2024年，锦江低温创新发展仓配一体业务，较好应对了行业“寒冬”，保持业绩增长。
仓配一体化核心业务加快发展。锦江低温加大力度拓展仓配一体
新客户，与餐饮食品行业多家知名客户建立合作。针对冷链行业客户结构加速调整的发展趋势，锦江低温与电商平台建立合作，为合作方提供从产品研发、计划、采购、生产品控到物流交付的全程供应链服务。在贵州安顺开展的鲜牛肉供应链业务助力较好提升了贵州关岭牛肉销售渠道和知名度，获得安顺市政府的批示肯定。成立运营专班，优化仓配一体项目运营考核指标体系，细化、量化服务质量评价，进一步提升了存量客户的服务满意度。报告期内，仓配一体化营收在冷链物流业务营收中的比例超过60%。
夯实冷藏基础业务，持续保持较高的出租率。面对行业阶段性出现的冷库租金下降、空置率上升的双重挑战，锦江低温充分发挥在上海的冷库区位优势，加强各库区的统筹管理，全力做好存量大客户的沟通与服务以及新客户的引入，进一步提升冷藏零租效率。锦江低温2024年冷库出租率和租赁价格均保持稳定，平均出租率约85%。
加强库区运营标准体系建设，进一步降本增效。锦江低温高度重视库区运营标准体系建设，启动ISO22000食品安全管理体系认证，建立健全库区管理程序性文件和操作手册，推进行业示范冷库园区建设。加强库区服务、设备的集采工作，全年开展了劳务、托盘、叉车维修保养等