瑞晨环保:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-032
上海瑞晨环保科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会
议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于
2025 年 6 月 11 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召
集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王汉泽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日