浩洋股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-021
广州市浩洋电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议通知于 2025 年 6 月 11 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 6 月 16
日在公司会议室以现场方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 7 日届满，公司依据《公司
法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。
经董事会提名委员会提名，公司董事会提名蒋伟楷先生、许凯棋先生、劳杰伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 7 日届满，公司依据《公司
法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<股东会议议事规则>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司对《股东会议议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司对《董事会审计委员会实施细则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司对《信息披露管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日