胜科纳米:胜科纳米(苏州)股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-020
胜科纳米（苏州）股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区朝前路 9 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
普通股股东人数 88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 304,074,536
普通股股东所持有表决权数量 304,074,536
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 75.3944
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.3944
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本
次股东会会议由公司董事长李晓旻先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周秋月出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,033,929 99.9866 31,878 0.0104 8,729 0.0030
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,015,683 99.9806 36,378 0.0119 22,475 0.0075
3、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,015,383 99.9805 54,824 0.0180 4,329 0.0015
4、 议案名称：《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 83,932,601 99.9198 62,524 0.0744 4,829 0.0058
5、 议案名称：《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,007,683 99.9780 62,024 0.0203 4,829 0.0017
6、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,015,583 99.9806 40,578 0.0133 18,375 0.0061
7、 议案名称：《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,013,483 99.9799 56,224 0.0184 4,829 0.0017
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,014,983 99.9804 55,724 0.0183 3,829 0.0013
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,028,929 99.9850 40,678 0.0133 4,929 0.0017
10、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,007,183 99.9778 62,524 0.0205 4,829 0.0017
11.00 议案名称：《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案》
11.01 议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,028,929 99.9850 40,678 0.0133 4,929 0.0017
11.02 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,028,929 99.9850 40,678 0.0133 4,929 0.0017
11.03 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,033,429 99.9864 36,178 0.0118 4,929 0.0018
11.04 议案名称：《独立董事工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,028,929 99.9850 41,278 0.01