菱电电控:菱电电控2024年年度股东会会议资料

证券代码：688667 证券简称：菱电电控
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
二〇二五年六月

目录

1、2024 年年度股东会须知...... 3
2、2024 年年度股东会议程...... 5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7
附件 1：2024 年度董事会工作报告...... 8
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 13
附件 2：2024 年度监事会工作报告...... 14
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 17
附件 3：2024 年财务决算报告 ...... 18
议案四：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 ...... 22
议案五：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案...... 23
议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 24
议案七：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 25
议案八：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 ...... 26
议案九：关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 ...... 27
议案十：关于修订部分公司管理制度的议案...... 29
议案十一：关于公司第四届董事薪酬方案的议案...... 30
议案十二：关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案...... 31
议案十三：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ...... 32
附件 4：非独立董事候选人简历 ...... 33
议案十四：关于选举第四届董事会独立董事的议案...... 35
附件 5：独立董事候选人简历 ...... 36
听取事项：2024 年度独立董事述职报告...... 38
2024 年年度股东会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）特制定 2024年年度股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席会议的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发
表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十四、股东出席本次会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加会议的股东发放礼品，不负责安排参加会议股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 6 月 7 日披露
于上海证券交易所网站的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-043）。

2024 年年度股东会议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 6 月 27 日 15 点 00 分
（二）会议地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份有限
公司办公楼一楼会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
议案四：《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
议案五：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》
议案六：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
议案七：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案八：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
议案九：《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
议案十：《关于修订公司管理制度的议案》
10.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
10.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
10.04、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
10.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
10.06、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
议案十一：《关于第四届董事薪酬方案的议案》
议案十二：《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
议案十三：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
13.01、选举王和平先生为第四届董事会非独立董事
13.02、选举王杰女士为第四届董事会非独立董事
13.03、选举龚阳先生为第四届董事会非独立董事
议案十四：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
14.01、选举韩莉女士为第四届董事会独立董事
14.02、选举王志红先生为第四届董事会独立董事
14.03、选举古元峰先生为第四届董事会独立董事
会议还将听取：《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（七）与会股东或股东代表发言、提问
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布现场结果、议案通过情况，宣读股东会决议
（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
依据《公司法》和《公司章程》的规定，现将《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2024年度董事会工作报告》向各位汇报。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件1：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2024年度董事会工作报告
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年年度股东会
附件 1
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度公司董事会严格按照《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关
规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年的工作计划报告如下，请各位董事予以审议。
一、2024 年度经营情况