东方创业:东方创业公司章程2025.06

东方国际创业股份有限公司章程
（2024 年年度股东会审议通过）

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......10
第三节 股份转让......11
第四章 股东和股东会......12
第一节 股东的一般规定......12
第二节 股东的权利......12
第三节 股东的义务......14
第四节 控股股东和实际控制人......14
第五节 股东会的一般规定......15
第六节 股东会的召集......20
第七节 股东会提案......21
第八节 股东会的召开......22
第九节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事会......27
第一节 董事......27
第二节 独立董事......31
第三节 董事会......36
第四节 董事会专门委员会......39
第六章 高级管理人员......41
第七章 党委与工团组织......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......45
第一节 财务会计制度......45
第二节 内部审计......49
第三节 会计师事务所的聘任......50
第十章 通知和公告......51
第一节 通知......51
第二节 公告......51
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52
第一节 合并、分立、增资和减资......52
第二节 解散和清算......53
第十二章 修改章程......56
第十三章 附则......56
东方国际创业股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，为维护公司、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党
章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经上海市人民政府[沪府体改审（1998）072 号]文批准，以发起设
立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执
照，统一社会信用代码为：91310000132212080D。
第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日获得中国证券监督管理委员会批准，利用上海
证券交易所交易系统，采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合
的方式首次公开发行人民币普通股 8000 万股。
公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司发行股份购
买资产的批复》（证监许可[2011]347 号），核准公司向东方国际（集
团）有限公司非公开发行人民币普通股 81,724,414 股。
公司于 2020 年 4 月 28 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]807 号），公司据
此共发行股份 346,217,689 股。
经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司于 2022 年 1 月 21 日完
成 A 股限制性股票激励计划限制性股票的授予登记，发行新增股份
15,068,000 股。
第四条 公司注册名称
中文名称：东方国际创业股份有限公司
英文名称：ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE. LTD.

邮政编码：200120
第六条 公司注册资本为人民币捌亿柒仟柒佰壹拾肆万叁仟柒佰叁拾柒
（877,143,737）元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；
公司可以依据本章程起诉股东、董事和高级管理人员；股东可以依据本
章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第十三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动建立党
的工作机构。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨是：以经济效益为中心，以实现股东权益最大化为目标，
依托外贸、物流和东方国际集团的整体优势，按照实现外贸企业实业化、
多元化、集团化和跨国经营目标，实施多元经营战略，不断提高整体效
益和效率，增强国内外竞争能力和持续发展的潜力，逐步发展成以贸易
为龙头，实业为基础，物流为平台的融商品与服务，贸易与生产，传统
产业与高新技术产业为一体的多元化经营格局的现代大型企业。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：
一般项目：货物进出口；供应链管理服务；进出口代理；离岸贸易经营；
针纺织品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；箱包销售；鞋帽
批发；服装辅料销售；服装服饰批发；服装制造；服装服饰零售；专业
设计服务；面料纺织加工；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品
批发；日用品销售；日用百货销售；自有资金投资的资产管理服务；食
品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；第
二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。
第十七条 公司发行的所有股份均为普通股；公司根据经营和发展的需要，可以依
法设置其他种类的股份。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存
管。
第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为 877,143,737 股。公司设立时，发起人
认购股份比例如下：
东方国际（集团）有限公司认购 23689.05 万股，占公司发行普通股总数74.03%；
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司认购 65 万股，占公司发行普通股总数 0.203%；
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司认购 65 万股，占公司发行普通股总数 0.203%；
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司认购 65 万股，占公司发行普通股总数 0.203%；
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司认购 65 万股，占公司发行普通股总数 0.203%；
东方国际集团上海市对外贸易有限公司认购 50.95 万股，占公司发行普通股总数 0.159%。
公司于 2005 年 11 月完成股权分置改革，该等股权分置改革方案实施完成后，公司的股本总额保持不变，其中发起人的持股明细如下：
东方国际（集团）有限公司持有 209,253,275 股，占公司发行普通股总数 65.39%；
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司持有 574,167 股，占公司发行普通股总数 0.18%；
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司持有 574,167 股，占公司发行普通股总数 0.18%；
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司持有 574,167 股，占公司发行普通股总数 0.18%；
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有 574,167 股，占公司发行普通股总数 0.18%；
东方国际集团上海市对外贸易有限公司持有 450,057 股，占公司发行普通股总数 0.14%。
公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证券监督管理委员会批准，公司向东
方国际（集团）有限公司非公开发行人民币普通股 81,724,414 股，公司总股本变更为 401,724,414 股。且部分发起人不再持有公司股份，上述事项发生后，发起人的持股明细如下：
东方国际（集团）有限公司持有 290,977,689 股，占公司发行普通股总数 72.43%；
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有 1,218,334 股，占公司发行普通股总数 0.30%；
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司持有 344,167 股，占公司发行
普通股总数 0.09%。
公司 2020 年 4 月 28 日获得中国证券监督管理委员会核准，向东方国际
（集团）有限公司非公开发行人民币普通股 99,248,153 股，且公司总股本变更为 868,459,428 股。上述事项发生后，发起人的持股明细如下：东方国际（集团）有限公司持有 428,561,101 股，占公司发行普通股总数 49.35%；
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有 1,583,834 股，占公司发行普通股总数 0.18%；
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公