健盛集团:2025年第三次临时股东大会会议材料

浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料
浙江健盛集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议材料
2025 年 6 月

目录

一、 2025 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 3
二、 2025 年第三次临时股东大会议程 ...... 5
三、 2025 年第三次临时股东大会审议议案 ...... 6
议案一 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 ......7
议案二 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 ......8
议案三 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 ......9议案四 《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订<公司章程>及
附件并办理工商变更登记的议案》 ......10
浙江健盛集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议
事效率，自觉履行法定义务。
三、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准
备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就
相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进
行。
四、 出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守
以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代
表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过
五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言
不得超过两次。
五、 本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其
所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股
东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意
见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股
东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。
六、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、 本次会议由 2 名计票人、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场
议案表决的计票与监票工作。
八、 公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
律意见。
浙江健盛集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会议程
会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分
2、网络投票时间：2025 年 6 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
股 东 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 ： 2025 年 6 月 23 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
股权登记日：2025 年 6 月 13 日
主 持 人：董事长张茂义先生
一、 宣布会议开始
1、 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会
议的其他人员；
2、 宣布现场会议的计票人、监票人；
3、 董事会秘书宣读大会会议须知。
二、 会议议案
表决结果
序号 议案
赞成 反对 弃权
1 关于修订《公司股东会议事规则》的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《公司独立董事制度》的议案
4 关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订《公
司章程》及附件并办理工商变更登记的议案
三、 审议、表决
1、 针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2、 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3、 计票、监票。
四、 宣读现场表决结果
五、 休会、统计表决结果
1、 会议主持人宣布现场会议休会；
2、 汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果。六、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见
七、 主持人宣布会议结束
议案一
关于修订《公司股东会议事规则》的议案
各位股东：
为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司股东会议事规则》
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东对上述议案进行审议和表决。
浙江健盛集团股份有限公司
2025 年 6 月 23 日
议案二
关于修订《公司董事会议事规则》的议案
各位股东：
为规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《董事会议事规则》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司董事会议事规则》
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东对上述议案进行审议和表决。
浙江健盛集团股份有限公司
2025 年 6 月 23 日
议案三
关于修订《公司独立董事制度》的议案
各位股东：
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《独立董事制度》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司独立董事制度》。
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东对上述议案进行审议和表决。
浙江健盛集团股份有限公司
2025 年 6 月 23 日
议案四
关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订<公司章程>
及附件并办理工商变更登记的议案
各位股东：
基于公司整体规划和实际经营发展的需要，公司拟将住所由“杭州市萧山经济开发
区金一路 111 号”变更为“浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路 1699 号 3
幢”。
根据公司实际情况，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规、规章的规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。并且，由于住所变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。
具体内容详见公司 2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,请各位股东对上述议案进行审议和表决。
浙江健盛集团股份有限公司
2025 年 6 月 23 日