佛燃能源:关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-052
佛燃能源集团股份有限公司
关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2025年1月24日，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佛燃能源”）召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司及与关联方共同投资设立投资平台暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司（以下简称“香港华源能公司”）设立全资子公司弗立科思绿色能源有限公司（以下简称“弗立科思公司”），并由弗立科思公司与香港中华煤气有限公司（以下简称“香港中华煤气”）下属子公司臻和绿源投资有限公司（以下简称“臻和绿源公司”）分别出资50%，在英
属维尔京群岛(The British Virgin Islands)合资设立VENEX Holding Company
Limited（以下简称“VENEX公司”），VENEX公司不纳入双方的合并报表范围，VENEX公司成立后将投资设立附属公司并由附属公司通过收购及自建的方式从事中国境内绿色燃料及化工项目的投资开发及生产经营。具体内容分别详见公司于2025年1月25日、2025年4月22日、2025年5月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-039）、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-049）。
现VENEX公司已完成设立登记，其拟根据上述投资安排设立附属公司并由其以自有资金人民币53,865.05万元收购内蒙古易高煤化科技有限公司(以下简称“易高煤化公司”)的100%股权；为满足上述股权收购资金需求及VENEX公司和附属公司的营运资金需求，香港华源能公司拟以自有资金用货币方式向弗立科思公司增资30,000.00万元人民币，并由弗立科思公司按50%持股比例向VENEX公司增资30,000.00万元人民币或等值外币，臻和绿源公司亦按同比例同等金额向VENEX
公司进行增资。
根据经营需要，公司全资子公司广东佛燃科技有限公司（以下简称“佛燃科技”）后续将向香港华源能公司支付现金收购弗立科思公司100%股权。为满足佛燃科技后续收购弗立科思公司股权的资金需求，公司拟向佛燃科技以自有资金用货币方式增资32,000.00万元。
香港中华煤气为公司第二大股东港华燃气投资有限公司实际控制人，臻和绿源公司为其间接持股的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，臻和绿源公司属于公司关联方，本次弗立科思公司与臻和绿源公司按持股比例向VENEX公司共同增资事项，属于上市公司与关联方共同投资，构成关联交易。
2025年6月13日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。具体详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东会审议，股东会审议时，港华燃气投资有限公司将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
中文 英文
公司名称 臻和绿源投资有限公司 VENEX Investments Company Limited
董事 岑文辉 Sham Man Fai
投资于中国、中国香港及其他国 Investment in companies which to be
主营业务 家从事绿色燃料及化学品业务的 engaged in green fuels & chemicals
公司 business in HK, China & other
countries
注册地址 香港鲗鱼涌渣华道 363 号 23 楼 23rd Floor,363 Java Road, North
Point,Hong Kong
控股股东：香港中华煤气间接持股臻和绿源公司100%股权
（二）主要财务数据

臻和绿源公司在2024年10月成立，目前未实际开展业务，暂无相关财务数据。
（三）关联关系情况说明
香港中华煤气为公司第二大股东港华燃气投资有限公司实际控制人，臻和绿源公司为其间接持股的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，臻和绿源公司属于公司关联方，本次弗立科思公司与臻和绿源公司按持股比例向VENEX公司共同增资事项，属于上市公司与关联方共同投资，构成关联交易。
（四）失信被执行人情况
经核查，臻和绿源公司不是失信被执行人。
（五）主要历史沿革、主要业务最近三年发展状况
臻和绿源公司成立于2024年，尚未实际开展业务。
三、本次增资对象基本情况
（一）VENEX公司
1.公司名称：VENEX Holding Company Limited
2.成立日期：2025年5月22日
3.股东出资金额：4,000万元
4.注册地址：英属维尔京群岛
5.经营范围：绿色燃料与化工业务的投资
6.股权结构：增资前后，臻和绿源公司及弗立科思公司均各持VENEX公司50%股权
7.主要财务数据：VENEX公司在2025年5月成立，暂无相关财务数据。
8.失信被执行人情况：经核查，VENEX公司不是失信被执行人。
（二）佛燃科技
1.公司名称：广东佛燃科技有限公司
2.法定代表人：阮鹏
3.成立日期：2020年8月17日
4.地址：佛山市禅城区祖庙街道季华五路25号一座202室（住所申报）
5.注册资本：人民币30,000万元
6.主营业务：研发服务、节能效益分享、数字智能化产品研发及销售、气体
压缩机。
7.股权结构：增资前后，公司均持有佛燃科技100%股权。
8.主要财务状况
截至2024年12月31日，资产总额为45,365.35万元，净资产为34,908.17万元；2024年度营业收入为20,519.26万元，净利润为2,330.77万元。（上述数据已经审计）
9.失信被执行人情况：经核查，佛燃科技不是失信被执行人。
四、本次增资收购基本情况
（一）本次增资收购对手方基本情况
1.易高煤化科技（内蒙古）有限公司（以下简称“香港易高”）
董事：岑文辉
主营业务：投资控股
注册地址：香港北角渣华道363号23楼
成立日期：2015年2月10日
控股股东：香港中华煤气间接持股香港易高100%股权
其他关系说明：除上述与香港中华煤气存在的股权关系外，香港易高与佛燃能源及佛燃能源前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成佛燃能源对香港易高利益倾斜的其他关系。
失信被执行人情况：经核查，香港易高不是失信被执行人。
2.易高甲醇合成利用有限公司（以下简称“易高甲醇”）
董事：岑文辉
主营业务：投资控股
注册地址：香港北角渣华道363号23楼
成立日期：2007年12月7日
控股股东：香港中华煤气间接持股易高甲醇100%股权
其他关系说明：除上述与香港中华煤气存在的股权关系外，易高甲醇与佛燃能源及佛燃能源前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成佛燃能源对易高甲醇利益倾斜的其他关系。
失信被执行人情况：经核查，易高甲醇不是失信被执行人。

3.宜安（内蒙古）控股有限公司（以下简称“宜安公司”）
法定代表人：连泽芬
主营业务：投资控股
注册资本：238,200,814美元
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天佐新城国际中心1204室-A
成立日期：2021年6月4日
控股股东：香港中华煤气间接持股宜安公司100%股权
其他关系说明：除上述与香港中华煤气存在的股权关系外，宜安公司与佛燃能源及佛燃能源前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成佛燃能源对宜安公司利益倾斜的其他关系。
失信被执行人情况：经核查，宜安公司不是失信被执行人。
4.易高环保能源投资有限公司（以下简称“易高环保”）
法定代表人：连泽芬
主营业务：投资控股
注册资本：100,000,000美元
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座3层301A-201室
成立日期：2011年3月11日
控股股东：香港中华煤气间接持股易高环保100%股权
其他关系说明：除上述与香港中华煤气存在的股权关系外，易高环保与佛燃能源及佛燃能源前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成佛燃能源对易高环保利益倾斜的其他关系。
失信被执行人情况：经核查，易高环保不是失信被执行人。
（二）本次增资收购标的公司基本情况
1.基本信息
公司名称 内蒙古易高煤化科技有限公司
统一社会信用代码 911506007722127084
成立日期 2005 年 6 月 9 日
住所 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区
法定代表人 连泽芬
注册资本 407,339.701083 万元

公司类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；有
毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
经营范围 般项目：货物进出口；技术进出口；进出口商品检验鉴定；进出口代
理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许
可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化