上海九百:上海九百2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-013
上海九百股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728
号）10 楼百乐厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,287,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.2484
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许騂先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场出席7人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,338,854 99.2886 870,591 0.6532 77,600 0.0582
2、 议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,335,654 99.2862 870,591 0.6532 80,800 0.0606
3、 议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,335,654 99.2862 865,591 0.6494 85,800 0.0644
4、 议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,318,754 99.2735 883,491 0.6628 84,800 0.0637
5、 议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,335,654 99.2862 870,591 0.6532 80,800 0.0606
6、 议案名称：《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,333,654 99.2847 870,591 0.6532 82,800 0.0621
7、 议案名称：《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
7.01、议案名称：《选举许騂先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,334,954 99.2857 897,891 0.6737 54,200 0.0406
7.02、议案名称：《选举戴天先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,328,354 99.2807 897,891 0.6737 60,800 0.0456
7.03、议案名称：《选举陈韬先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,325,954 99.2789 897,891 0.6737 63,200 0.0474
7.04、议案名称：《选举董路易先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,319,354 99.2740 899,891 0.6752 67,800 0.0508
8、议案名称：《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》
8.01、议案名称：《选举姚薇伟女士为公司第十一届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,325,954 99.2789 894,891 0.6714 66,200 0.0497
8.02、议案名称：《选举孔之羽先生为公司第十一届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,330,954 99.2827 892,891 0.6699 63,200 0.0474
(二)累积投票议案表决情况
9、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
9.01 《选举张伏波先生为公司第十一届董 130,877,509 98.1922 是
事会独立董事的议案》
9.02 《选举汤红兵先生为公司第十一届董 131,010,680 98.2921 是
事会独立董事的议案》
9.03 《选举王莺女士为公司第十一届董事 130,775,079 98.1154 是
会独立董事的议案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《上海九百股份 29,434,438 96