凯盛科技:凯盛科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-024
凯盛科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：(二)蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 560
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,787,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.1487
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席丁华女士因公务未能现场参加本次
会议；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 283,622,836 99.5910 961,000 0.3374 203,600 0.0716
2、 议案名称：2.01《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,475,786 98.4860 4,108,850 1.4427 202,800 0.0713
3、 议案名称：2.02《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,467,886 98.4832 4,104,250 1.4411 215,300 0.0757
4、 议案名称：2.03《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,444,386 98.4749 4,111,750 1.4437 231,300 0.0814
5、 议案名称：2.04《募集资金使用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,467,786 98.4832 4,110,350 1.4433 209,300 0.0735
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 283,604,636 99.5846 956,200 0.3357 226,600 0.0797
7、 议案名称：关于审议公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 282,909,336 99.3405 1,670,400 0.5865 207,700 0.0730
8、 议案名称：关于制定公司《2024 年股票期权激励计划管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 282,895,136 99.3355 1,675,400 0.5882 216,900 0.0763
9、 议案名称：关于制定公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 282,884,136 99.3316 1,675,900 0.5884 227,400 0.0800
10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励
计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 282,893,036 99.3348 1,689,700 0.5933 204,700 0.0719
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于取消公司监 6,425,700 84.6567 961,000 12.6608 203,600 2.6825
事会并修订《公司
章程》的议案

2.01 《股东会议事规 3,278,650 43.1952 4,108,850 54.1329 202,800 2.6719
则》
2.02 《董事会议事规 3,270,750 43.0911 4,104,250 54.0723 215,300 2.8366
则》
2.03 《独立董事工作制 3,247,250 42.7815 4,111,750 54.1711 231,300 3.0474
度》
2.04 《募集资金使用管 3,270,650 43.0898 4,110,350 54.1526 209,300 2.7576
理办法》
3 关于续聘会计师 6,407,500 84.4169 956,200 12.5976 226,600 2.9855
事务所的议案
4 关 于 审 议 公 司 5,712,200 75.2565 1,670,400 22.0070 207,700 2.7365
《2024 年股票期
权激励计划（草
案）》及其摘要的
议案
5 关 于 制 定 公 司 5,698,000 75.0694 1,675,400 22.0729 216,900 2.8577
《2024 年股票期
权激励计划管理
办法》的议案
6 关 于 制 定 公 司 5,687,000 74.9245 1,675,900 22.0794 227,400 2.9961
《2024 年股票期
权激励计划实施
考核管理办法》的
议案
7 关于提请股东大 5,695,900 75.0418 1,689,700 22.2613 204,700 2.6969
会授权董事会办
理公司 2024 年股
票期权激励计划
相关事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联 姜利
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、
本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议