开发科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-074
成都长城开发科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2.会议召开地点：四川省成都市高新区天全路 99 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫尚云
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
100,005,699 股，占公司有表决权股份总数的 72.01%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,599 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 100,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 5,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.01 非独立董事莫尚云 100,005,699 100% 当选
2.02 非独立董事周庚申 100,005,699 100% 当选
2.03 非独立董事彭秧 100,005,699 100% 当选
2.04 非独立董事张森辉 100,005,699 100% 当选
2.05 非独立董事颜杰 100,005,699 100% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.01 独立董事杨涛 100,005,699 100% 当选
3.02 独立董事黄雷 100,005,699 100% 当选
3.03 独立董事谭平 100,005,699 100% 当选
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
2.01 非独立董事莫尚云 5699 100% 当选
2.02 非独立董事周庚申 5,699 100% 当选
2.03 非独立董事彭秧 5,699 100% 当选
2.04 非独立董事张森辉 5,699 100% 当选
2.05 非独立董事颜杰 5,699 100% 当选
3.01 独立董事杨涛 5,699 100% 当选
3.02 独立董事黄雷 5,699 100% 当选
3.03 独立董事谭平 5,699 100% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈元婕、郭子威
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
莫尚 2025 年 6 月 2025年第一次临
董事 任命 审议通过
云 13 日 时股东会
周庚 董事 任命 2025 年 6 月 2025年第一次临 审议通过
申 13 日 时股东会
彭秧 董事 任命 2025 年 6 月 2025年第一次临 审议通过
13 日 时股东会
张森 2025 年 6 月 2025年第一次临
董事 任命 审议通过
辉 13 日 时股东会
颜杰 董事 任命 2025 年 6 月 2025年第一次临 审议通过
13 日 时股东会
杨涛 独立董事 任命 2025 年 6 月 2025年第一次临 审议通过
13 日 时股东会
黄雷 独立董事 任命 2025 年 6 月 2025年第一次临 审议通过
13 日 时股东会
谭平 独立董事 任命 2025 年 6 月 2025年第一次临 审议通过
13 日 时股东会
五、备查文件
（一）《成都长城开发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议
决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于成都长城开发科技股份有限 公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
成都长城开发科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日