正帆科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-042
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
普通股股东人数 133
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,083,773
普通股股东所持有表决权数量 61,083,773
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.9089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.9089
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生现场出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,374,035 98.8380 687,721 1.1258 22,017 0.0362
2、 议案名称：关于监事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,322,335 98.7534 739,421 1.2105 22,017 0.0361
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,308,746 98.7312 753,010 1.2327 22,017 0.0361
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,335,135 98.7744 671,321 1.0990 77,317 0.1266
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,245,110 98.6270 834,496 1.3661 4,167 0.0069
6、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,322,260 98.7533 739,496 1.2106 22,017 0.0361
7、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,958,110 98.1571 1,096,946 1.7958 28,717 0.0471
8、 议案名称：关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,910,837 98.0797 1,167,086 1.9106 5,850 0.0097
9、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 59,971,852 98.1796 1,111,921 1.8204 0 0.0000
10、 议案名称：关于申请注册发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,264,999 98.6595 818,774 1.3405 0 0.0000
11.00、关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案
11.01、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,001,516 98.2282 1,016,090 1.6634 66,167 0.1084
11.02、议案名称：关于修订股东会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,001,516 98.2282 1,016,090 1.6634 66,167 0.1084
11.03、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,001,516 98.2282 1,016,090 1.6634 66,167 0.1084
11.04、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,001,516 98.2282 1,016,090 1.6634 66,167 0.1084
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称