京能电力:2024年年度股东大会会议材料

北京京能电力股份有限公司
2024年年度股东大会会议材料
二○二五年六月

2024 年年度股东大会会议材料目录
序号 议案名称 页码
1 2024 年年度股东大会会议议程 2
2 2024 年年度股东大会通知 3
3 关于公司2024 年度董事会工作报告的议案 9
4 关于公司2024 年度监事会工作报告的议案 17
5 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 20
6 关于公司 2024 年度财务决算的议案 45
7 关于公司2024 年度利润分配方案的议案 52
8 关于公司2024 年年度报告及摘要的议案 55
9 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 56
10 关于2025年度向全资子控股公司提供内部借款（委贷） 75
的议案
11 关于公司2025 年度向银行申请授信额度的议案 78
12 关于2025年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京 79
能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案
13 关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架 82
协议的议案
14 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 85
2025 年度审计机构的议案
15 股东大会议案表决办法 88

北京京能电力股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
序号 会议内容 报告人
一 宣布到会股东人数及代表股份数 董事会
秘书
二 宣布大会开幕 主持人
审议如下议案：
1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
5.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
7.《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》 议案宣
三 8.《关于 2025 年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷） 读人
的议案》
9.《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
10.《关于 2025 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能
融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》
11.《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协
议的议案》
12.《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
四 宣读《股东大会议案表决办法》 董事会
秘书
五 通过监票人名单 主持人
六 对上述议案进行表决
七 监票人代表宣布投票结果 监票人代表
八 会议主持人宣布表决结果 主持人
九 请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 见证律师
十 会议闭幕

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-26
北京京能电力股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 10 点 00 分
召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日
至2025 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于公司 2024 年度财务决算的议案 √
5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
7 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 √
8 关于 2025 年度向全资控股子公司提供内部借款 √
（委贷）的议案
9 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案 √
10 关于 2025 年度与北京京能融资租赁有限公司及 √
深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款
额度的议案
11 关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服 √
务框架协议的议案
12 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2025 年度审计机构的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案为公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议议
案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7，议案 10，议案 11
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公
司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股