骏成科技:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-021
江苏骏成电子科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召
开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥先
生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日
常关联交易的议案》；
经审议，董事会认为：公司与重要参股子公司江苏新通达电子科技股份有限
公司发生购销商品等业务，对公司与新通达 2024 年度关联交易事项进行追加确
认，同时，根据公司日常经营需要，预计公司与新通达 2025 年度发生总金额不
超过 1.8 亿元（含）的关联交易。本次事项是基于公司实际生产经营需要所需，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则，符合
相关法律法规的规定，不会影响公司的正常经营，不存在利益输送、损害公司及
全体股东特别是中小股东合法权益的情形。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确
认公司 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

董事孙昌玲同时担任新通达董事，为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议上述需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第六次会议决议；
（二）第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会
2025年6月14日